股票代码：000713      股票简称：丰乐种业      编号： 2013-24
                 合肥丰乐种业股份有限公司
                 五届十五次董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥丰乐种业股份有限公司于 2013 年 7 月 9 日分别以通讯和送达
的方式发出了召开五届十五次董事会的通知，会议于 2013 年 7 月 19 日
召开。会议应到董事 8 人，参加表决 8 人，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由董事长陈茂新先生主持。会议决议如下：
    一、审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》
    （详见本公司同日2013-26号公告）
    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开 2013 年度第三次临时股东大会的议案》
    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （股东大会通知详见本公司同日2013- 27号公告）
    特此公告。




                                          合肥丰乐种业股份有限公司
                                                      董 事 会
                                               二 O 一三年七月二十日




                                                                    1