股票代码：000713        股票简称：丰乐种业   编号： 2013- 27

                             合肥丰乐种业股份有限公司
                    2013 年第三次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     合肥丰乐种业股份有限公司董事会决定于 2013 年 8 月 6 日召开 2013
年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
     （一）召开会议基本情况
      1、召开时间：2013 年 8 月 6 日（星期二）上午 9：00，会期半天
      2、召开地点：合肥市长江西路 501 号丰乐国际大酒店六楼会议室
      3、召集人：公司董事会
      4、召开方式：现场投票
      5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员             ②截止 2013 年
7 月 30 日深圳证券交易所下午 3：00 交易结束，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
     （二）会议审议事项
      审议《关于变更部分募集资金投向的议案》。
      该议题已经公司 2013 年 7 月 19 日召开的五届十五次董事会审议通
过，公告刊登在 2013 年 7 月 20 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网
http://www.cninfo.com.cn。

     （三）出席会议股东登记办法
      1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、法
定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票账户卡
和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登记；
异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2013 年 8 月 5 日上午 8：00—下午 6：00。
    股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书（见附件）于 2013
年 8 月 5 日下午 5：30 前送达或传真至本公司登记地点。
    3、登记地址：安徽省合肥市长江西路 501 号丰乐大厦 6 楼董事会办
公室。
  （四）其他事项
   联系电话：0551-62239888、0551-62239955
   联系传真：0551-62239957
   邮政编码：230031
   联系人：顾晓新、纪钟
   本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。
   特此公告。




                                  合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                            二〇一三年七月二十日


附件：


                          授权委托书

    兹全权委托        先生/女士代表本人出席合肥丰乐种业股份有限公
司 2013 年第三次临时股东大会，并对大会《关于变更部分募集资金投向
的议案》行使（同意/弃权/反对）表决权。
委托人姓名：                  委托人身份证号码：
委托人股东账户：              委托人持有股数：
受托人签名：                  受托人身份证号码：
委托人签名：
委托日期：2013 年   月   日