丰乐种业:对外投资进展公告2013-07-23
证券代码:000713 证券简称:丰乐种业 公告编号:2013-30
合肥丰乐种业股份有限公司对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称“本公司”或“丰乐种业”)第五届董
事会于 2013 年 5 月 3 日召开了第十三次(临时)会议,审议通过了《关于共同
组建杂交水稻分子育种平台的议案》,同意公司与袁隆平农业高科技股份有限公
司、海南神农大丰种业科技股份有限公司、中国种子集团有限公司、安徽荃银高
科种业股份有限公司等 11 家杂交水稻种子企业签署《关于共同组建杂交水稻分
子育种平台的框架协议》(以下简称“《框架协议》”)。依据上述协议约定,各方
将共同投资人民币 3 亿元设立杂交水稻分子育种平台,其中本公司出资 4,500
万元,占注册资本比例为 15%,为第三大股东。
相关事项详见本公司于2013年5月4日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《合肥丰乐种业股份有限公司第五届
董事会第十三次(临时)会议决议公告》和《合肥丰乐种业股份有限公司对外投
资公告》。
二、 对外投资进展情况
根据《框架协议》, 2013年7月23日,公司与袁隆平农业高科技股份有限公
司、海南神农大丰种业科技股份有限公司、中国种子集团有限公司、安徽荃银高
科种业股份有限公司等11家杂交水稻种子企业签署《华智水稻生物技术有限公司
股东协议》。
三、 《华智水稻生物技术有限公司股东协议》的主要内容
1、名称(暂定,以公司登记机关核准的为准)
华智水稻生物技术有限公司(以下简称“华智生物”)。
2、住所
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湖南省长沙市远大二路长沙高新技术产业开发区隆平高科技园内。
3、经营期限
华智生物经营期限暂定为 30 年,经营期限届满后,由各股东按照该公司章
程的相关规定进行处理。
4、经营范围(暂定,以公司登记机关核准的为准)及宗旨
华智生物的经营范围为:育种生物技术开发、专利许可、技术转让、技术服
务、设计育种咨询、人才培训等。
宗旨:整合全球先进研究成果,并通过生物育种相关技术的自主研发,推动
生物技术手段广泛应用于我国杂交水稻常规育种技术领域,为全国种业企业提供
技术支撑和服务。
5、股东及股权结构
华智生物共有本公司等 12 名法人股东,具体股东及股权结构如下表:
股东名称 出资额(万元) 股权比例(%)
袁隆平农业高科技股份有限公司 12,900 43
海南神农大丰种业科技股份有限公司
6,000 20
(以下简称“神农大丰”)
合肥丰乐种业股份有限公司
4,500 15
(以下简称“丰乐种业”)
中国种子集团有限公司
900 3
(以下简称“中种集团”)
安徽荃银高科种业股份有限公司
900 3
(以下简称“荃银高科”)
湖北省种子集团有限公司
900 3
(以下简称“湖北种子”)
广西恒茂农业科技有限公司
900 3
(以下简称“广西恒茂”)
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北京金色农华种业科技有限公司
600 2
(以下简称“金色农华”)
成都金卓农业股份有限公司
600 2
(以下简称“成都金卓”)
湖南科裕隆种业有限公司
600 2
(以下简称“科裕隆”)
四川农大高科农业有限责任公司
600 2
(以下简称“川农高科”)
湖南奥谱隆科技股份有限公司
600 2
(以下简称“奥谱隆”)
合计 30,000 100
6、注册资本
华智生物的注册资本总额为人民币 3 亿元整,首次出资 50%即人民币 1.5 亿
元整,余下的注册资本金在华智生物成立 1 年内到位。
7、发起人股东认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式
认缴情况 设立时实际缴付 分期缴付
序 股东 出资
出资额 比例 出资额 出资额
号 姓名 方式 出资时间 出资时间
(万元) (%) (万元) (万元)
1 隆平高科 货币 12,900 43 6,450 2013 年 8 月 10 日前 6,450 2014 年 8 月 10 日前
2 神农大丰 货币 6,000 20 3,000 2013 年 8 月 10 日前 3,000 2014 年 8 月 10 日前
3 丰乐种业 货币 4,500 15 2,250 2013 年 8 月 10 日前 2,250 2014 年 8 月 10 日前
4 中种集团 货币 900 3 450 2013 年 8 月 10 日前 450 2014 年 8 月 10 日前
5 荃银高科 货币 900 3 450 2013 年 8 月 10 日前 450 2014 年 8 月 10 日前
6 湖北种子 货币 900 3 450 2013 年 8 月 10 日前 450 2014 年 8 月 10 日前
7 广西恒茂 货币 900 3 450 2013 年 8 月 10 日前 450 2014 年 8 月 10 日前
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8 金色农华 货币 600 2 300 2013 年 8 月 10 日前 300 2014 年 8 月 10 日前
9 金卓农业 货币 600 2 300 2013 年 8 月 10 日前 300 2014 年 8 月 10 日前
10 科 裕 隆 货币 600 2 300 2013 年 8 月 10 日前 300 2014 年 8 月 10 日前
11 川农高科 货币 600 2 300 2013 年 8 月 10 日前 300 2014 年 8 月 10 日前
12 奥 谱 隆 货币 600 2 300 2013 年 8 月 10 日前 300 2014 年 8 月 10 日前
合计 30,000 100 15,000 15,000
8、华智生物治理结构的安排及运营
(1) 公司根据《公司法》的规定设立董事会,董事会是股东会的常设机
构,向股东会负责。在股东会闭会期间,负责公司的重大经营决策。董事会的职
权和议事规则由公司章程或专门的文件作出规定。董事人数为9人,其中由隆平
高科提名3人,神农大丰和丰乐种业各提名1人,独立董事2人,剩余2名董事由其
他协议方按照前述股东序号轮流提名。
(2)董事会设董事长 1 名,首届董事长由出资最多的股东方担任;往后各
届则单独或合计持股比例在 15%以上的股东可以提名人选,由董事会选举产生。
(3)华智生物依照《公司法》的规定设立监事会。监事会的职权由章程规
定。监事人数为 5 人,其中职工监事 2 名,非职工监事 3 名。非职工监事由没
有委派董事的协议方轮流提名,提名人数不超过 1 人。
(4)监事会设监事会主席 1 名,由监事会过半数成员选举产生。
(5)华智生物设总经理,总经理由董事会聘任或者解聘,负责华智生物的
经营管理。
(6)全体股东一致同意华智生物法定代表人由董事长担任。
9、本协议各方承诺将拿出各自股份总额中的 20%预留给华智生物核心研发、
运营和管理团队。
10、联合共建杂交水稻测试体系
各方同意在华智生物成立后,以华智生物的名义或联合其他投资方(非外国
机构、外籍人士个人、外资企业)共同投资设立一新公司(该公司应为华智生物
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的全资或控股子公司),专门负责杂交水稻的测试体系建设。
四、后续进展公告
华智生物取得工商管理部门核发的企业法人营业执照后,本公司将按照《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定履行后续进展披露义务。
五、备查文件
1、《华智水稻生物技术有限公司股东协议》。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二〇一三年七月二十三日
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