股票代码：000713    股票简称：丰乐种业    编号： 2013- 34

                  合肥丰乐种业股份有限公司
             2013 年第三次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2013 年 8 月 6 日上午 9：00；
    2、召开地点：合肥市长江西路 501 号丰乐国际大酒店六楼会议室；
    3、召开方式：现场投票；
    4、召集人：公司董事会；
    5、主持人：董事长陈茂新先生；
    6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席会议的股东及代理人 8 人，代表股份 101,983,351 股，占公司
总股本 298,875,968 股的 34.12% 。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案：
    审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
    表决结果为：同意票 101,983,351 股，占出席会议有表决权股份总
数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    五、律师出具的法律意见
    安徽安天行律师事务所杜金堂、刘刚正律师出席本次股东大会进行
见证，并出具法律意见书，认为公司 2013 年第三次临时股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表
决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项
决议合法有效。
     六、备查文件
    1、本次股东大会会议决议
    2、律师对本次股东大会出具的法律意见书
    特此公告。




                                  合肥丰乐种业股份有限公司

                                              董事会

                                            2013年8月7日