丰乐种业:2013年度股东大会的通知2014-04-09
股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号: 2014- 10
合肥丰乐种业股份有限公司 2013 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司将于 2014 年 4 月 29 日召开 2013 年度股
东大会,股东大会通知如下:
(一)、召开会议基本情况
1、召开时间:2014 年 4 月 29 日(星期二)上午 9:00,会期半天;
2、召开地点:合肥市长江西路 501 号丰乐国际大酒店六楼会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、出席对象:①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止 2014 年 4
月 24 日深圳证券交易所下午 3:00 交易结束,在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
(二)、会议审议事项
1、审议《2013 年度董事会工作报告》;
2、审议《2013 年度监事会工作报告》;
3、审议《2013 年度财务决算报告》;
4、审议《2013 年度利润分配预案》;
5、审议《2013 年度报告和年报摘要》;
6、审议《关于 2014 年度公司申请 3.5 亿元银行贷款综合授信额度
的议案 》;
7、审议《关于 2014 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行
申请贷款额度提供担保的议案》;
8、审议《关于公司 2014 年度用子公司房产作抵押向农业银行申请
贷款的议案》;
9、审议《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》;
10、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
上述议题已经公司 2014 年 4 月 7 日召开的五届十九次董事会和五
届十一次监事会审议通过,公告刊登在 2014 年 4 月 9 日《证券时报》、
《证券日报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。
(三)、出席会议股东登记办法
1、登记手续:出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、法
定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记;个人股东持股票账户卡
和个人身份证登记;委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登记;
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间:2014 年 4 月 28 日上午 8:00—下午 6:00。
股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书(见附件)于
2014 年 4 月 28 日下午 6:00 前送达或传真至本公司登记地点。
3、登记地址:安徽省合肥市长江西路 501 号丰乐大厦 6 楼董事会办
公室。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二 O 一四年四月九日
附件:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2014年4月29
日召开的合肥丰乐种业股份有限公司2013年年度股东大会,并代表我公
司/本人依照以下指示对下列议案投票。我公司/本人对本次会议表决事
项未作具体指示的,受托人可自行投票,其行使表决权的后果均由我公
司(本人)承担。
表决意见
序号 议案内容
赞成 反对 弃权
议案1 《2013年度董事会工作报告》;
议案2 《2013年度监事会工作报告》;
议案3 《2013年度财务决算报告》;
议案4 《2013年度利润分配预案》;
议案5 《2012年度报告和年报摘要》;
议案6 《关于2014年度公司申请3.5亿元银行贷款综合授信
额度的议案 》;
议案7 《关于2014年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向
银行申请贷款额度提供担保的议案》;
议案8 《关于公司2014年度用子公司房产作抵押向农业银
行申请贷款的议案》;
议案9 《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》;
议案10 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
委托人姓名: 委托人身份证号码:
委托人股东账户: 委托人持有股数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托人签名:
委托日期:2014 年 月 日