股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2014-12
合肥丰乐种业股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、现场会议召开时间：2014 年 4 月 29 日（星期二）上午 9：00；
2、召开地点：合肥市长江西路 501 号丰乐国际大酒店六楼会议室；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长陈茂新先生；
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股权 101,950,951 股，
占公司总股本 298,875,968 股的 34.11%。
四、提案表决情况
（一）本次会议采用现场记名投票表决方式。
（二）本次会议审议形成以下决议：
1、《2013 年度董事会工作报告》；
①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 101,950,951 股，经表决，同意为
101,950,951 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、《2013 年度监事会工作报告》；
①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 101,950,951 股，经表决，同意为
101,950,951 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、《2013 年度财务决算报告》；
①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 101,950,951 股，经表决，同意为
101,950,951 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4、《2013 年度利润分配方案》；
①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 101,950,951 股，经表决，同意为
101,950,951 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5、《2013 年度报告和年报摘要》；
①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 101,950,951 股，经表决，同意为
101,950,951 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6、《关于 2014 年度公司申请 3.5 亿元银行贷款综合授信额度的议案 》；
①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 101,950,951 股，经表决，同意为
101,950,951 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
7、《关于 2014 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供
担保的议案》；
①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 101,950,951 股，经表决，同意为
101,950,951 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8、《关于公司 2014 年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议案》；
①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 101,950,951 股，经表决，同意为
101,950,951 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9、《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》；
①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 101,950,951 股，经表决，同意为
101,950,951 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
10、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 101,950,951 股，经表决，同意为
101,950,951 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 安徽安天行律师事务所
2、律师姓名： 刘刚正 付来权
3、结论性意见：
安徽安天行律师事务所律师认为：丰乐种业本次股东大会的召集人资格和召集、
召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二〇一四年四月三十日
