股票代码：000713   股票简称：丰乐种业   编号： 2014-55

   合肥丰乐种业股份有限公司五届二十四次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

       合肥丰乐种业股份有限公司于 2014 年 11 月 24 日分别以传真和送达

的方式发出了召开五届二十四次董事会的书面通知，会议于 2014 年 11 月

27 日以现场与通讯表决相结合方式在公司六楼会议室举行。会议应出席董

事 5 名，实际亲自出席董事 5 名。会议由公司董事长陈茂新先生主持，公

司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司

章程》等有关规定。会议通过以下议案并形成本决议：

       一、审议并通过了《关于终止筹划资产重组事项暨公司证券复牌的议

案》

       表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见 2014 年 11 月 28 日刊登在《证券时报》、《证券日报》

以及巨潮资讯网 （htpp://www.cninfo.com.cn）《合肥丰乐种业股份有限公

司关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》，公告编号

2014-56 号。

       特此公告。


                                       合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                              二 O 一四年十一月二十八日