股票代码：000713         股票简称：丰乐种业          编号： 2015- 006
                 合肥丰乐种业股份有限公司
             五届二十七次董事会临时会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    合肥丰乐种业股份有限公司于 2015 年 2 月 28 日分别以通讯和送
达的方式发出了召开五届二十七次董事会（临时会议）的通知，会议
于 2015 年 3 月 6 日以现场方式召开。会议应到董事 5 人，实际到会 4
人，陈茂新先生因事在外，委托徐继萍女士代为表决，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长徐继萍女士主持。会议
决议如下：

    1、审议通过了《关于提名增补杨林先生为五届董事会董事候选人
的议案》；

    董事会提名增补杨林先生为公司第五届董事会董事候选人。任期
自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。（杨林先生简历附
后）
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案将提请本公司股东大会审议。

        2、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

       股 东 大 会 通 知 详 见 同 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 网
http://www.cninfo.com.cn 公告。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       特此公告。



                                            合肥丰乐种业股份有限公司董事会

                                                            二 O 一五年三月七日


                                                                                    1
附 杨林先生简历：

    杨林：男，1963 年出生，研究生学历。历任合肥变压器二厂副厂

长、厂长；合肥市教育工业公司经理；合肥城市教育投资发展有限公司
副总经理、总经理；合肥市青年企业家协会（合肥市青年国际商会）副

会长；安徽国风塑业股份有限公司董事长、总经理；合肥供水集团公司

总经理。曾获“合肥市十佳青年企业家”等荣誉称号。

   杨林先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。




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