丰乐种业:五届三十次董事会决议公告2015-04-10
股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号: 2015- 018
合肥丰乐种业股份有限公司五届三十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
合肥丰乐种业股份有限公司于 2015 年 4 月 3 日分别以传真和送达
的方式发出了召开五届三十次董事会的书面通知,会议于 4 月 9 日上
午以通讯表决方式召开,会议应到董事 6 人,实到 6 人。会议由董事
长杨林先生主持,监事 3 人列席会议,符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。审议并通过了如下决议:
一、审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
同意公司使用 1250 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使
用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,具体期限为
2015 年 4 月 10 日至 2016 年 4 月 9 日,独立董事对本事项发表了
同意意见,内容详见 2015 年 4 月 10 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于使用部分闲置募集资金补充流
动资金的公告》(2015-020 号)。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二 O 一五年四月十日