合肥丰乐种业股份有限公司
  独立董事对五届三十八次会议相关事项发表的独立意见


    我们作为合肥丰乐种业股份有限公司独立董事，依据中国证监会

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及深圳证券交易

所的相关规定和《公司章程》，对公司拟于 2016 年 7 月 20 日召开五

届第三十八次董事会会议审议的《关于为控股子公司提供借款的议案》

和《关于使用公司及子公司专利进行质押贷款的议案》的事项发表如

下独立意见：

    一、关于为控股子公司湖南金农提供借款的关联交易的意见
    1、交易的关联性

    丰乐种业持有湖南金农 51%股权，合肥华春投资咨询有限公司持

有湖南金农 31.5%股权（经公司经理办公会认可，受让湖南金农其他
自然人股东股权）为湖南金农第二大股东。湖南金农成为公司控股子

公司后经营状况良好，营业收入稳步提升，为进一步扩大生产经营工

作，急需补充流动资金。为支持湖南金农的发展，公司拟与湖南金农

签订《借款协议》为其提供期限为一年不超过 1000 万元人民币的借

款额度，公司将按银行同期贷款利率向湖南金农收取利息，按先还息

再还本的原则偿还，在借款期限届满后连本带息一次性偿还公司，该

借款仅限用于生产经营。

    合肥华春投资咨询有限公司是公司水稻产业生产科研骨干员工

汪华春等 43 人自筹资金设立的有限责任公司，根据《深圳证券交易

所股票上市规则》的有关规定，秉承实质重于形式的原则，公司认定

该项交易事实上构成了上市公司的关联交易。
    2、关联交易审议程序

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等有关规定，该事项不存在关联董事，表决程序符合有关法律、法规

和公司章程的规定。

    3、关联交易的公允性

    本公司与湖南金农签订《借款协议》是为支持湖南金农发展，解

决其经营发展资金需要而签订的，遵循了主体双方的平等、自愿和有

偿原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。我们一致同意

为控股子公司湖南金农提供借款的关联交易。

    二、关于使用公司及子公司专利进行质押贷款的意见

    根据合肥市人民政府（合政【2016】35 号）文件《2016 年合肥

市促进自主创新政策》第二条第（三）款第 6 项关于鼓励专利质押贷

款融资的相关规定，支持企业以专利质押贷款的方式融资，对企业贷

款达到 1500 万元以上的，给予企业贷款利息和专利评估费 50 万元一

次性补贴。根据上述文件要求，公司及全资子公司丰乐农化、丰乐香

料均具备享受优惠政策的条件，为满足日常生产经营中所需，补充正

常生产经营所需流动资金，本公司、丰乐农化、丰乐香料拟分别以专

利进行质押向银行申请 1500 万元贷款。

    我们认为公司使用公司及子公司专利进行质押贷款事项符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，

旨在补充正常生产经营所需流动资金，同时可利用这一优惠政策，符

合公司及全体股东的整体利益。董事会的表决程序合法、合规，本次

专利委托评估机构选聘程序合规，且独立于公司、交易对方及标的资

产，评估的结果真实反应了相关专利的实际情况，依此计价符合法律、
法规要求，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益

的情形。我们一致同意使用公司及子公司专利进行质押贷款事项。




赵定涛：            卓   敏：           刘有鹏：


                                二 O 一六年七月二十日