股票代码：000713       股票简称：丰乐种业   编号： 2016- 028

                    合肥丰乐种业股份有限公司
                  五届三十九次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    合肥丰乐种业股份有限公司于 2016 年 8 月 8 日分别以传真和

送达的方式发出了召开五届三十九次董事会的通知，会议于 8 月

18 日上午 9：30 在公司总部六楼六号会议室召开，会议应到董事

5 人，实到 5 人。监事 3 人和财务负责人列席会议，符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨林先生主持，会议

决议如下：

    1、审议通过了《2016 年半年度报告全文及报告摘要》；

    议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于退出酒店服务业并处置丰乐大酒店资产

的议案》；

    公司全资子公司安徽丰乐大酒店有限责任公司近年来受修高

架、地铁等因素影响连续亏损，对公司主业发展造成拖累。为集

中人力、物力、财力发展主业，公司退出酒店服务业，对丰乐大

酒店公司进行清算，并处置相关资产。

    议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    内容详 见同日 《证券 时报》、《证券 日报》 和巨潮 资讯网

http://www.cninfo.com.cn 公告。

    3、审议通过了《关于丰乐农化新建三条剂型生产线的议案》；

    公司全资子公司丰乐农化三河剂型分厂土地收储后导致丰乐

                                    1
农化剂型产品产能下降，对农化产业发展带来影响。经市场调研

和论证，董事会同意丰乐农化在肥东循环经济园厂区新建三条剂

型生产线，规划产能为 2000 吨粉剂（含颗粒剂）/年、1000 吨种

衣剂/年、100 吨微胶囊/年，粉剂车间占地 1628 ㎡，微胶囊车间

占地 870 ㎡，种衣剂车间占地 870 ㎡，公用工程依托肥东循环经

济园现有设施，项目总投资 4368.11 万元。

    议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    内 容 详 见 同 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 公告。
    特此公告。




                                    合肥丰乐种业股份有限公司董事会

                                               二 O 一六年八月二十日




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