股票代码：000713       股票简称：丰乐种业      编号： 2016- 033

                     合肥丰乐种业股份有限公司
                     五届四十次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    合肥丰乐种业股份有限公司于 2016 年 8 月 19 日分别以传真

和送达的方式发出了召开五届四十次董事会的通知，会议于 8 月

25 日上午 9：30 以通讯表决方式召开，会议应到董事 5 人，实到
5 人。监事 3 人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。会议由董事长杨林先生主持，会议决议如下：

    1、审议通过了《关于投资建设国家企业技术中心的议案》；

    议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    内 容 详 见 同 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 公告。

    2、审议通过了《关于将公司自有的工业用地纳入收储的议案》；

    议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    内 容 详 见 同 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 公告。

    3、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

    议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    股 东大 会 通知 见 同日 《 证券 时 报》、《 证券 日 报》 和 巨潮 网

http://www.cninfo.com.cn 公告。

    特此公告。




                                     1
合肥丰乐种业股份有限公司董事会

        二 O 一六年八月二十六日




2