丰乐种业：关于召开2016年年度股东大会的通知2017-04-26
证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2017-018
合肥丰乐种业股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事
会决定于 2017 年 5 月 18 日召开公司 2016 年年度股东大会，现将有关会
议事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会为 2016 年年度股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。公司五届董事会第四十二次会议于
2017 年 4 月 24 日召开，审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的
议案》。
3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间 ：
现场会议召开时间为：2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30 。
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2017 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；（2）通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 5 月 17 日 15:00 至
2017 年 5 月 18 日 15:00 期间的任何时间。
5.会议的召开方式 ：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
1
向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议出席对象 ：
（1）本次股东大会的股权登记日 2017 年 5 月 12 日，截至 2017 年 5
月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会
及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见附件，该股东代理人可以不
是公司股东)。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点：合肥市蜀山区创业大道四号公司总部五号会议
室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下议案：
1、《2016 年度董事会工作报告》；
2、《2016 年度监事会工作报告》；
3、《2016 年度财务决算报告》；
4、《2016 年度报告和年报摘要》；
5、《2016 年度利润分配预案》；
6、《关于公司 2017 年度申请 3 亿元银行贷款综合授信额度的议案》；
7、《关于 2017 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷
2
款提供担保的议案》；
8、《关于 2017 年度使用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的议
案》；
9、《关于续聘公司 2017 年度审计机构及支付 2016 年度报酬的议案》；
10、《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
11、《关于修改公司章程部分内容的议案》；
上述议题已经公司 2017 年 4 月 24 日召开的五届四十二次董事会和五
届二十六次监事会审议通过，公告刊登在 2017 年 4 月 26 日《证券时报》、
《证券日报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
1.00 审议《2016 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《2016 年度监事会工作报告》 √
3.00 审议《2016 年度财务决算报告》 √
4.00 审议《2016 年度报告和年报摘要》 √
5.00 审议《2016 年度利润分配预案》 √
6.00 审议《关于公司 2017 年度申请 3 √
亿元银行贷款综合授信额度的议
案》
7.00 审议《关于 2017 年度为全资子公 √
司丰乐农化、丰乐香料向银行申
请贷款提供担保的议案》
8.00 审议《关于 2017 年度使用闲置资 √
金购买银行短期保本型理财产品
的议案》
9.00 审议《关于续聘公司 2017 年度审 √
计机构及支付 2016 年度报酬的
议案》
10.00 审议《2016 年度募集资金存放与 √
使用情况专项报告》
11.00 审议《关于修改公司章程部分内 √
容的议案》
3
三、现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理
人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账
户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人
证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托
代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东
账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
2．登记时间：2017 年 5 月 16 日-17 日上午 8:30-12：00，下午
14:30-17:30。
3．登记地点：合肥市蜀山区创业大道四楼办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容详见附件 1。
五、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期预期半天，出席本次现场会议的股东或
其代理人的食宿及交通费用自理；
2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股
东大会的进程另行通知。
3.会议联系方式：
联系地址：合肥市蜀山区创业大道四号董事会办公室
4
邮政编码：230088
联 系 人：顾晓新、纪钟 、闻佳
电话：（0551）62239888、62239500
传真：（0551）62239957
六、备查文件
公司第五届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二 O 一七年四月二十六日
5
附件 1;
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360713”，投票简称为丰种
投票。
2、议案设置及意见表决：
（1）本次股东大会投票议案均为非累积投票议案。本次股东大会对
多项议案设置“总议案”。
（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 5 月 18 日的交易时间，即上午 9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 17 日 15:00，
结束时间为 2017 年 5 月 18 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理
6
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
7
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥丰乐种业股
份有限公司 2016 年年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案 √
1.00 审议《2016 年度董事会工 √
作报告》
2.00 审议《2016 年度监事会工 √
作报告》
3.00 审议《2016 年度财务决算 √
报告》
4.00 审议《2016 年度报告和年 √
报摘要》
5.00 审议《2016 年度利润分配 √
预案》
6.00 审议《关于公司 2017 年度 √
申请 3 亿元银行贷款综合
授信额度的议案》
7.00 审议《关于 2017 年度为全 √
资子公司丰乐农化、丰乐香
料向银行申请贷款提供担
保的议案》
8.00 审议《关于 2017 年度使用 √
闲置资金购买银行短期保
本型理财产品的议案》
9.00 审议《关于续聘公司 2017 √
年度审计机构及支付 2016
年度报酬的议案》
10.00 审议《2016 年度募集资金 √
存放与使用情况专项报告》
11.00 审议《关于修改公司章程部 √
分内容的议案》
说明：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中
8
选择一项，以打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具
体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码/营业执照：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束
9
