股票代码：000713       股票简称：丰乐种业   编号： 2017- 034

                    合肥丰乐种业股份有限公司
                  五届四十四次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    合肥丰乐种业股份有限公司于 2017 年 8 月 4 日分别以传真和

送达的方式发出了召开五届四十四次董事会的通知，会议于 8 月

16 日下午 2：30 在公司总部五号会议室召开，会议应到董事 5 人，
实到 4 人，独立董事卓敏因公出国，未能出席会议，授权委托独

立董事赵定涛代为行使表决权。监事 3 人和财务负责人列席会议，

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨林

先生主持，会议决议如下：

    1、审议通过了《2017 年半年度报告全文及报告摘要》；

    议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    内容详 见同日 《证券 时报》、《证券 日报》 和巨潮 资讯网

http://www.cninfo.com.cn 公告。

    2、审议通过了《关于为二级控股子公司湖北楚丰协成生态肥

业有限公司提供借款的议案》；

    为支持二级控股子公司湖北楚丰协成生态肥业有限公司的发

展，董事会同意为其提供期限为一年不超过 3000 万元人民币的财

务资助额度，公司将参照本公司同期在市场上融资成本收取资金

使用费用，同时将严格监督楚丰协成的资金使用情况，确保资金

按期收回。

    公司独立董事就上述事项发表了独立意见。


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    议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    内容详 见同日 《证券 时报》、《证券 日报》 和巨潮 资讯网

http://www.cninfo.com.cn 公告。

    3、审议通过了《关于使用公司及子公司专利进行质押贷款的

议案》；

    根据合肥市人民政府《2017 年合肥市促进自主创新政策》，对企

业以专利权质押贷款方式融资额达到 500 万元及以上的，一次性按贷

款利息和专利评估费总额的 50%予以补助，补助最高可达 20 万元。

鉴于公司及全资子公司丰乐农化、丰乐香料均具备享受上述优惠政策

的条件，为节约财务费用，同时满足日常生产经营中所需，董事会同

意本公司、丰乐农化、丰乐香料分别以专利进行质押向银行申请 1000
万元贷款。此贷款额度在 2016 年度股东大会通过的《关于公司 2017

年度申请 3 亿元银行贷款综合授信额度的议案》及《公司关于全资子

公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保额度的议案》批准

额度内。

    公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

    议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    内 容 详 见 同 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 公告。

    特此公告。




                                    合肥丰乐种业股份有限公司董事会

                                               二 O 一七年八月十八日

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