股票代码：000713      股票简称：丰乐种业       编号： 2017--045

      合肥丰乐种业股份有限公司五届四十五次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     合肥丰乐种业股份有限公司于 2017 年 10 月 18 日分别以传真和送达的
方式发出了召开五届四十五次董事会的书面通知，会议于 10 月 23 日上午
10：00 采用通讯表决方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议由董
事长杨林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议并通过了以下议案：
     1、审议通过了《关于出售公司所持徽商银行内资股份的议案》
     为聚焦主业、优化资源配置、盘活资产、降低财务费用，公司拟转让
所持有的徽商银行 21,475,146 股股份。转让方式为以评估备案的价格
7,408.93 万元，即每股价格 3.45 元作为底价，在安徽合肥公共资源交易中
心 公 开 挂 牌 转 让 。 详 见 同 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
     该事项需提交股东大会审议。
     表决结果：同意5票、弃权0 票、反对0 票。
     2、审议通过了《关于控股子公司湖北丰乐向银行申请4500万元综合授
信额度的议案》
     为确保湖北丰乐生产经营工作正常运转，公司拟同意湖北丰乐以其资
产（坐落在湖北省钟祥市胡集镇桥垱村，不动产权号为鄂（2017）钟祥市
不动产权0006072号、0006074号、0005973号的土地、房屋及固定资产、设
备）作抵押向当地银行申请综合授信额度4500万元，时间周期为一年，具
体以签订合同内容为准。详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
     该事项需提交股东大会审议。
     表决结果：同意5 票、弃权0 票、反对0 票。
     3、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定将于 2017 年 11 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会，
审议《关于出售公司所持徽商银行内资股份的议案》及《关于控股子公司
湖北丰乐向银行申请 4500 万元综合授信额度的议案》。
    股 东 大 会 通 知 详 见 同 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
    表决结果：同意5 票、弃权0 票、反对0 票。

    特此公告。




                                           合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                                            2017 年 10 月 24 日