丰乐种业五届四十八次董事会会议材料                               议案一



                     合肥丰乐种业股份有限公司
                  2017 年度董事会工作报告（草案）
                               （二O一八年四月十六日）

                     第一部分        2017 年主要工作回顾
      一、公司生产经营总体情况

      2017 年，公司面对原有品种逐步老化，市场下滑，新品种尚未形成规

模效应，老品种库存压力大等持续性经营难题，紧紧围绕中心任务和既定

目标，聚焦主业，坚持深化改革，加快产业发展，推动科技创新，全面提

升管理，各项工作有序开展。报告期，公司荣获“中国质量诚信企业”称

号、通过中国种业 AAA 级信用企业重新认定、通过国家高新技术企业复审；

公司申报农业部的“玉米育繁推一体化示范项目”已列入 2018 年现代种

业提升工程；公司“农作物种子新技术与新品种创制实验室”被认定为安

徽省重点实验室、承担的省两系水稻工程技术研究中心通过年度考核、省

西甜瓜工程研究中心年度考核获评优秀、入选省级农业产业化龙头企业“甲

级队”；合肥市“228”产业创新团队通过验收。

      2017 年，公司实现销售收入 144,671.40 万元，较上年同期 121,769.30

万元增加 22，902.10 万元，增长 18.81%；实现净利润 1,165.76 万元，较

上年同期 2,138.38 万元减少 972.62 万元，下降 45.48%；扣除非经常性损

益的净利润为 -10,615.86 万元，较上年-5,076.88 万元减少 5,538.98 万

元，下降 109.10%。各产业中，种子产业 2017 年实现营业收入 27,210.85

万元, 较上年 30,878.01 万元减少 3,667.16 万元，下降 11.88 %,主要原

因是公司品种结构老化，新品种尚未形成规模。农化产业 2017 年实现营业

收入 87,687.85 万元, 较上年 65,765.55 万元，增加 21,922.3 万元，增

长 33.33 %，主要是农化公司围绕市场，创新机制，出台有效的营销激励
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政策，拓宽销售渠道，并积极拓展化肥业务，实现营业收入大幅增加；香

料产业 2017 年实现营业收入 29,772.70 万元，较上年 24,294.05 万元，增

加 5478.65 万元，增长 22.55%，主要是把握市场行情，大力拓展市场，主

产品薄荷脑销售量和销售价格较上年都有所上升。

      二、2017 年开展的主要工作

      （一）聚焦主业，全力加快各产业发展

      1、种子产业。水稻产业加强品种建设，自主选育的两系水稻品种“两

优 148”和“丰两优 648”通过国家审定，完成多个品种在广东、广西、江

西的引种备案和扩区工作；在营销策略上大胆改革，在合肥、霍邱等地开

设丰乐种植帮扶会连锁服务站，武汉丰乐在荆州设立种药肥一体化直营旗

舰店，推行丰乐产品套餐销售，提供配套技术服务；对现有品种分类运作，

充分调动营销人员的创业激情。玉米产业夯实营销网络，强化渠道建设；

制定库存种子促销方案，多措并举消化库存。瓜菜产业重点研发无籽西瓜

新品种；引进大豆新品种“皖豆 38”。小麦产业推动“安科 157”产销联合

体，努力打造区域性强势品种。常规水稻产业全力推广优势品种“镇稻 18”、

“镇糯 19”，产品销量持续提升，实现种子零库存和零退货。国际贸易公

司积极拓展新市场，打开非洲大豆市场。

      2、农化产业。丰乐农化围绕市场，创新机制，出台有效的营销激励政

策，拓宽销售渠道，产品销量、销售收入、净利润全线增长。推动核心终

端销售，在全国 16 个药肥省区市场，打造了 150 余个核心区域和超过 1000

个核心零售门店，开展“最后一公里”试点，将丰乐品牌与技术服务推广

到田间地头。打造“美金子”、“半招净”等制剂大单品；加快开拓化肥业

务，加强新型肥料开发，实现药肥一体化渠道融合；完成粉剂、种衣剂、
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微胶囊三个车间的建设安装，三个原药合成项目全部开工。新申请发明专

利 18 项，获得国家发明专利授权 5 项，新申请商标 6 个，获得核准注册商

标 11 个。

      3、香料产业。丰乐香料准确把握薄荷原料价格上涨行情，加大市场开

拓力度，薄荷脑、凉味剂等主要产品销量均创新高，取得了良好的经营业

绩，成为国内薄荷行业第一家以真实工艺备案的生产企业。通过 HALAL 清

真管理体系认证审核、化妆品生产许可审核、椒样薄荷油生产许可审核，

为进一步拓展海外市场奠定基础。

      （二）抓住机遇，整合资源，加快外延式发展

      1、加快产业“走出去”步伐。围绕“一带一路”战略，成立“走出去”

项目组，积极拓展国际市场。水稻产业在东南亚国家进行基地规划，开展

新品种试种、试制和多区域试验示范；举办国际研讨会，邀请国内著名水

稻专家及“一带一路”沿线国家专家学者，共商水稻产业“走出去”合作

共赢之路。农化、香料产业联手，产品面向国际高端市场，在欧美国家设

立中转配货基地。

      2、提高资产利用效率。为优化资源配置，有效盘活资产，公司将持有

的 2147.5146 万股非流通的徽商银行内资股份，通过安徽公共资源交易中

心挂牌转让，转让所得收益用于聚焦主业发展，扩大经营规模。

      3、兼并重组取得成效。为推进公司种药肥一体化战略，2017 年 8 月 4

日，丰乐农化收购湖北楚丰协成生态肥业有限公司（已更名为湖北丰乐生

态肥业有限公司）51%股权。此次收购延伸了公司产业链布局，加速药肥板

块协同效应，成为公司新的利润增长点。

     （三）科研引领，加快推进科技创新
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       1、开展对外合作，聚合优势资源。眼光向外，主动出击，积极推进与

大院大所的科企合作。公司与浙江大学达成“生物种业研发与产业化”战

略合作，在水稻、玉米、大豆等作物的技术开发、科研立项、成果转化及

人才培育、技术培训等方面进行深度合作；水稻产业与中国科学院上海植

生所开展合作，利用分子标记辅助技术改良水稻抗病性；玉米产业与中国

农业大学开展单倍体育种技术合作，利用现代育种技术提升育种效率；瓜

菜产业与中国农科院郑州果树所开展西瓜育种合作，重点研发无籽西瓜新

品种，打造新的优势产品；常规水稻产业与镇江农科院等单位开展科研合

作，创新科企合作机制，为产业持续发展注入新的活力。

       2、加大研发投入，强化品种建设。品种向优质高效、适应机械化耕作

转变，重点培育品质优、适应性广、抗性强、效益高的农作物品种。2017

年，公司通过国家、省审定品种 10 个，备案品种 19 个（其中水稻国审品

种 2 个，12 个品种备案 13 次；玉米国审品种 3 个，省审品种 5 个，7 个品

种备案 25 次）。申请并获得受理的植物品种权 7 个，获得授权的植物品种

权 2 个。公司开启聚合品种资源的有效途径，积极从科研单位引进新组合，

实现科研育种向开放式转变。引进了水稻新品种“亿两优 8 号”、“亿两优

616”、“富两优 821”、“内 6 优 107”，玉米新品种“宏育 601”、“丰乐 742”、

“丰乐 218”，大豆新品种“皖豆 38”，小麦新品种“泉麦 890”。

       农化产品顺应农药使用量“零增长”趋势，主推水田除草剂、生物杀

菌剂、水溶性肥料、土壤修复肥等，向高科技生物农药和生态肥料方向发

展。

       3、加强种子质量管控，持续提升产品质量。2017 年，丰乐水稻、玉

米、西甜瓜等销售的种子合格率为 100%，“丰乐良种”的美誉度进一步提
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升。

                          第二部分   董事会的日常工作
       2017 年，公司董事会共召开会议 5 次，董事会召集召开股东大会 2 次。

上述会议公司均按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股
东大会指引》等要求，会议的召集、召开、表决及公告程序均合法、合规，

确保了公司决策透明、运作规范。

      一、2017 年 4 月 24 日召开五届四十二次董事会，审议通过以下议案：

      1、《2016 年度董事会工作报告》

      2、《2016 年度财务决算报告》

      3、《2016 年度报告和年报摘要》

      4、《2016 年度利润分配预案》

      5、《关于 2016 年度计提减值准备的议案》

      6、《关于公司 2017 年度申请 3 亿元银行贷款综合授信额度的议案》

      7、《关于 2017 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷

款提供担保的议案》

      8、《关于 2017 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议

案》

      9、《2016 年度内部控制自我评价报告》

      10、关于续聘公司 2017 年度审计机构及支付 2016 年度报酬的议案》

      11、《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

      12、《关于为控股子公司湖南金农提供借款的议案》

      13、《关于 2017 年度预计日常关联交易的议案》

      14、《关于修改公司章程部分条款的议案》

      15、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》
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      16、《2017 年第一季度报告》

      二、2017 年 8 月 4 日召开五届四十三次董事会，审议通过以下议案：

      1、关于全资子公司丰乐农化现金收购湖北楚丰协成生态肥业有限公

司 51%股权的议案》

      三、2017 年 8 月 16 日召开五届四十四次董事会，审议通过以下议案：

      1、《2016 年半年度报告全文及报告摘要》

      2、《关于为二级控股子公司楚丰协成提供借款的议案》

      3、《关于使用公司及子公司专利进行质押贷款的议案》

      四、2017 年 10 月 23 日召开五届四十五次董事会，审议通过以下议

案：

      1、《关于拟出售公司所持徽商银行内资股份的议案》

      2、《关于控股子公司湖北丰乐向银行申请 4500 万元综合授信额度的

议案》

      3、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

      五、2017 年 10 月 26 日召开五届四十六次董事会，审议通过以下议

案：

    1、《2017 年第三季度报告》

    2、《关于会计政策变更的议案》

       上述董事会决议相关公告均刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮

资讯网上。
                   第三部分          2018 年面临的形势和任务
       一、2018 年公司面临的机遇和挑战

       （一）公司面临的发展机遇

       1、党的十九大做出实施乡村振兴战略的重大决策部署，这是新时代
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“三农”工作的总抓手。乡村振兴重点是产业兴旺，国家将加快推动农业

尽快由总量扩张向质量提升转型升级，推进质量兴农、绿色兴农、品牌强

农；

       2、国家大力构建以市场为导向、企业为主体、科研为支撑、政产学

研结合的现代种业创新体系，启动了四大作物玉米、大豆、水稻、小麦和

特色作物良种联合攻关，强化机制创新，力求在基础研究上实现突破，整

合资源材料，集成育种技术，贯通产业链条，为种企发展营造良好环境；

       3、国家将加大新品种保护力度，推动修订《植物新品种保护条例》，

扩大保护范围，强化原始创新，加大市场监管力度，严厉打击各类侵权行

为，优化种业创新环境，调动创新积极性；

       4、中办、国办印发了《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》，

提出“三不、两零、一全”的总体目标，即耕地数量不减少、耕地质量不

降低、地下水不超采，化肥、农药使用量零增长，落后产能将进一步淘汰，

有利于高效、低毒、低残留化肥、农药企业的发展。

     （二）公司面对的严峻挑战

       1、种植业结构调整

       2016 年以来，全国已调减籽粒玉米 5000 万亩，今年将继续调减“镰

刀弯”非优势产区籽粒玉米面积；水稻、小麦也将适当调减面积，给公司

种业发展带来挑战；

       2、粮食最低收购价调降

       为了减少库存压力，2016 年国家取消了玉米临储政策，通过市场定价、

价补分离，建立起玉米价格形成机制和对生产者的补贴制度。目前，我国

水稻供给也偏多，小麦供求基本平衡，国家粮食局继续下调了稻谷最低收

购价，小麦最低收购价也有所下调，对品种优质化及营销模式创新提出要
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求；

       3、新品种继续呈“井喷”式增长，品种同质化，市场低端无序竞争

将加剧；

       4、种业库存尚未进入良性循环，企业仍需负重前行；

       5、农化行业总体需求量减少，产品结构仍需改善；

       6、天然香料行业受制于合成薄荷脑市场表现和印度原料市场，市场

波动进一步加大，考验公司运营能力。

       二、公司发展战略及 2018 年主要经营计划

      （一）发展战略

       2018 年,丰乐种业将高举种业大旗，解放思想，勇于担当，改革创新，

大力推进管理创新、科研创新和营销创新，以市场为导向，以科研为支撑，

以创新为动力，实现企业持续、健康、超常规的发展。

      （二）2018 年经营工作计划

      2018 年，公司将重点做好以下工作：

       1、深化改革 进一步提高管理水平

       一切围绕市场、面向市场、适应市场，从思想观念、组织架构和管理

机制等方面进行大胆改革，充分调动员工的积极性，增强各单位内部活力

与激情。打破行政化思维，建立灵活机制，强化干部员工的责任担当意识，

将压力有效传递给全体员工，努力完成各项经营目标。具体做好以下工作：

       卓越绩效模式持续改进，抓好制度建设，狠抓流程执行，继续“减事

情，精流程”，完成管理体系文件的再次修订；加强对科研人员等关键岗位

激励政策与竞业禁止规定的制度建设；降本增效常抓不懈，充分挖掘内部

潜力，进一步加大挤压成本的力度；有序推进信息化建设，完成种业财务

一体化、科研管理系统项目建设；创新人员招聘形式，拓宽人才引进渠道，
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充分挖掘人力资源潜力，在业务骨干中建立后备人才储备库，树立正向激

励的用人导向；严格落实安全生产责任制，全面推进安全生产标准化建设，

各项环节可查可追溯，确保全年安全生产零事故。

      2、创新思维 进一步加快产业发展

      种子产业。种业发展一手抓存量，将现有产业做活做强，夯实基础；

一手抓增量，利用资本市场加快速度，做好新增资源和现有资源的融合与

互补。水稻产业各产品线独立运作，各大区扩大市场范围；调整传统渠道，

实现营销渠道扁平化；加强“深两优 828”等一批新品种的推广，实现品

种转型升级；加强对外合作力度，广开品种引进渠道，围绕“嘉优中科”

系列品种，在品种引进和合作机制方面努力取得突破。玉米产业以

“NK718”、“陕科 6 号”等强势品种为重点，尽快形成玉米主导品种体系，

探索“丰乐 303”等新品种的推广营销新模式，全力提升玉米品种的市场

竞争力；加大老品种消化力度，有效降低库存种子风险。瓜菜产业对产品

进行分类运作，加快东北、内蒙、西南等空白市场的开发；创新营销服务
模式，探索主产区直销专营方式，将服务延伸至农产品销售环节；瞄准大

豆种子市场，打造拳头产品，提高市场影响力和产业利润率。小麦产业加

快品种扩区引种，将“安科 157”、“宁麦 24”打造成安徽、江苏等省的区

域性强势品种。常规水稻产业稳固“镇稻 18”、“镇糯 19”的市场优势地

位，延长品种市场寿命；加快中粳品种的开发，加速进入东北市场。国际

贸易公司加大韩、日、非洲市场的开拓力度，扩大销售规模和产品类型；

走内外贸并举之路，努力扩大国内市场份额。

      农化产业。深耕终端渠道，提升核心区域的市场覆盖和终端占有率；

加强技术营销，打造智慧农业服务；加速推进智能化仓库项目建设以及 450

吨/年原药项目建设；建立以“业绩定酬，指标量化”为导向的绩效考核
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体系，充分调动和激发全体员工积极性；持续推进阿米巴经营理念和 3S

管理体系，各环节责权利对等，努力实现经济效益最大化；与湖北丰乐充

分协调磨合，形成药肥板块的协同效应，进一步提升公司业绩。

      香料产业。稳控薄荷脑原料采购风险，抢抓主营产品市场机遇，加大

凉味剂等利润产品销售。重点开发薄荷衍生产品、合成香料等能解决未来

发展的新产品，寻找战略合作伙伴，培育新的增长点。

      3、科企合作 增强公司科研实力

      公司将开展一系列深层次的科企合作，大力引进科研资源和科技人

才，提升科研水平，建立完善的科研体系和科研队伍。建立对外合作项目

跟踪制度，密切跟踪合作项目进展情况，对项目阶段性进展进行总结评估。

通过实施“水稻品种真实性和纯度高效分子检测技术研发”、“水稻花药培

养”、“分子标记技术在玉米室内检测上的优化与应用”等科研项目，提升

技术能力。继续开展水稻抗稻瘟病、抗稻飞虱和香味改良分子标记辅助育

种，加快高产、多抗、适宜轻简化栽培、适宜机收品种的选育进程。继续

开展花粉培养实验，加快水稻、小麦花粉培养技术实用化应用；玉米双单

倍体技术应用要取得突破。

      4、抓住机遇         加快“走出去”步伐
      抓住国家“一带一路”政策机遇，种子产业以高端、优质的产品为开

路先锋，借助于水稻、蔬菜种子近年来在国际市场上形成的品牌影响力，

加大市场推广力度，重点巩固东亚、南亚市场，开拓东南亚及非洲市场。
水稻产业开展海外品种试种布点，推进品种登记合法化进程；开展好前期

的新品种示范推广和技术培训，与客户进一步密切合作关系；加快市场渠

道网络建设，开展境外生产基地建设。农化、香料产业协同合作，利用原
药、精油产品的市场认可度，欧美重点市场设立仓库，更快捷高效地服务
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终端客户，提升产品附加值。

      5、加大力度 推动兼并重组

      在东北、华北、西北、西南等产业发展的重点区域，寻找和公司形成

主业资源互补的企业，通过并购重组进一步完善产业链布局，加速实现外

延发展。

      6、做好国家企业技术中心项目建设

      按照工程总体进度计划及施工节点要求，抢抓施工进度，严把工程质

量，创建合肥市安全文明示范工地，2018 年 6 月底大楼主体结构将实现封

顶，年底力争全面建成。

      请各位董事审议。




                                     合肥丰乐种业股份有限公司董事会

                                               二 0 一八年四月十六日