股票代码：000713       股票简称：丰乐种业   编号： 2018--075

                    合肥丰乐种业股份有限公司
                  五届三十四次监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第五届监事会第 34 次会议于 2018 年 11 月 2 日以通讯和送达的方式
发出了召开五届三十四次监事会的通知，会议于 2018 年 11 月 12 日
在公司五楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，监事
会主席陈会中先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    一、会议审议通过了《关于补选费皖平先生为公司第五届监事会
监事的议案》。
    公司近日收到监事会主席陈会中先生的书面辞呈，陈会中先生因
工作原因，申请辞去第五届监事会监事、监事会主席职务，鉴于其辞
职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章
程》的有关规定，陈会中先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任
监事后方可生效。在此期间，陈会中先生仍将履行公司监事会主席职
责，不会影响公司监事会的正常运行。陈会中辞职后担任公司调研员。
    为促使监事和监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结
构，满足公司监事会日后规范运作，监事会同意增补费皖平先生为公
司第五届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会
届满之日止。
    具体内容详见 2018 年 11 月 13 日披露在《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网的《关于监事辞职及补选公司监事的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见
公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的独立董事独立
意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。




                              合肥丰乐种业股份有限公司监事会
                                            2018 年 11 月 13 日