合肥丰乐种业股份有限公司独立董事
  关于五届五十五次董事会及五届三十四次监事会
                  相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律、法规的规

定，作为合肥丰乐种业股份有限公司独立董事，就董事会提名增补戴

登安先生为公司五届董事会董事、监事会提名增补费皖平先生为五届

监事会监事、聘任戴登安先生为公司总经理及公开转让公司及子公司

所持有的三亚丰乐 49%股权事项发表独立意见如下：

    一、关于增补戴登安先生为公司五届董事会董事、增补费皖平先

生为五届监事会监事、聘任戴登安先生为公司总经理事项

    因工作需要，经股东方推荐，董事会拟提名增补戴登安先生为公

司五届董事会董事；监事会拟提名增补费皖平先生为公司五届监事会

监事；董事会聘任戴登安为公司总经理。我们对戴登安、费皖平先生

的个人履历等进行了审核，未发现两人有《公司法》第 146、147、148

条规定的情况，没有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，

以及不存在尚未解除的情况；两人的教育背景、工作经历及身体状况

能胜任公司董事、监事的职责要求； 公司关于提名增补戴登安先生为

公司董事；提名增补费皖平先生为公司监事；董事会聘任戴登安先生

为公司总经理程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定。

    综上，我们同意提名增补戴登安先生为公司五届董事会董事、提

名增补费皖平先生为公司五届监事会监事，并同意将上述议案提交公
司股东大会审议。同意董事会聘任戴登安先生为公司总经理。

    二、关于公开转让公司及子公司所持有的三亚丰乐 49%股权事项
    为集中资源，聚焦主业，全力加快产业发展，公司拟将公司及

全资子公司丰乐农化合计持有的三亚丰乐实业有限公司 49%股权对

外公开转让，符合国家相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要

求，董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，

本次转让将改善公司财务结构，提高资产使用效率，降低财务费用，

有利于公司的长远发展，不存在损害公司股东利益的情况。我们同意

公司对三亚丰乐 49%股权的处置事宜，同意将该事项提交公司股东大

会审议。
独立董事（签名）：




            赵定涛   卓敏              刘有鹏



                            二 O 一八年十一月十二日