证券代码：000713   证券简称：   丰乐种业   公告编号：2019--006

                 合肥丰乐种业股份有限公司
       五届董事会第五十七次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    合肥丰乐种业股份有限公司于 2019 年 2 月 13 日以通讯和书面

方式发出关于召开公司第五届董事会第五十七次会议（临时会议）

的通知，会议于 2019 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应到

董事 6 人，实际到会 6 人。本次会议由董事长杨林先生主持，本次

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定，会议决议合法有效。

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条

款的议案》。

    表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见本公司同日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn/公告。

    2、审议通过了《关于同意同路农业吸收合并全资子公司新丰

种业并新设立全资子公司鑫丰惠泽的议案》。

    表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见本公司同日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn/公告。

    3、审议通过了《关于转让华智公司 13%股权的议案》。
    表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见本公司同日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn/公告。

    特此公告。




                               合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                              2019 年 2 月 19 日