合肥丰乐种业股份有限公司
   独立董事对五届五十八次董事会相关事项发表的意见


    合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）五届五十八次

董事会会议于 2019 年 4 月 16 日在公司总部五号会议室召开，作为公

司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》、《主板上市公司规范运作指引》、深圳证券

交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断

的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：

    一、 关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独

立意见

    根据《公司法》、《公司章程》的规定以及中国证监会《关于规范

上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》

[证监发（2003）56号]、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》

（证监发(2005)120号）文件精神，本着实事求是的态度，我们对合

肥丰乐种业股份有限公司的控股股东及其他关联方占用公司资金及

公司对外担保情况进行了认真核查，并作出核查情况说明，发表了独

立意见。

    1、2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况：经核实，报

告期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东及其他

关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东

及其他关联方使用的情形。

    2、公司对外担保情况：为了支持全资子公司安徽丰乐农化有限
责任公司、安徽丰乐香料有限公司的发展，公司于 2019 年 4 月 16 日

召开五届五十八次董事会，审议通过了《关于 2019 年度为全资子公

司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》。董事会同

意 2019 年度继续为丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担

保。其中为丰乐农化提供担保额度为 30,000 万元、为丰乐香料提供

担保额度为 11,000 万元，担保方式为连带责任担保。期限自 2018 年

年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开止。

    截止 2018 年 12 月 31 日，本公司为丰乐农化、丰乐香料提供实

际银行承兑票据、贸易融资、银行贷款担保共计 3,723.55 万元。

    除此以外，没有发现公司其他为控股股东及公司持股 50%以下的

其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联

方也未强制公司为他人提供担保。

    二、对公司 2018 年度内部控制评价报告的独立意见

    报告期，公司内部控制制度基本健全、执行良好。公司建立了较

为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，

内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评

估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均

严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的

内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因

此，公司的内部控制是有效的。

    我们认为公司《2018 年度内部控制评价报告》全面、客观、真

实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行及运行情况。公司
建立的内部控制机制和制度是有效的，能够有效防范内部风险。不存

在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

       三、关于 2018 年度进行利润分配及资本公积金转增股本的独立

意见

    公司 2018 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的决策程序、

分配方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。2018 年度利润

分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了对广大投资者的合理回

报，与公司实际经营情况相匹配，并结合公司未来的发展前景和战略

规划，我们同意公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，

并同意提交公司 2018 年年度股东大会。

       四、关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度审计机构及支付 2018 年度报酬的独立意见

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）, 是具有证券、期货相关业

务资格的会计师事务所，能够按照国家有关规定及注册会计师执业规

范的要求开展工作，在为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、

客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了

双方所规定的责任与义务。

    根据《公司章程》等有关规定，在取得公司提供的有关资料，并

听取了公司有关人员汇报后，我们同意公司续聘大华会计师事务所

（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构，聘期一年，到期可

以续聘。2019 年度审计费用授权董事会根据公司实际情况确定。我

们同意该议案提交公司股东大会审议。
       五、关于 2018 年度计提资产减值准备的独立意见

    在取得公司提供的有关资料，并听取了公司有关人员汇报后，对

于公司计提资产减值准备的事项，全体独立董事认为：

    本次计提资产减值是为了公允反映公司的财务状况以及经营成

果，没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规

和《公司章程》的规定。

       六、关于 2019 年度使用闲置资金购买银行短期理财产品的独立

意见

       为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置自有资金，

丰乐种业及其全资子公司拟使用闲置资金不超过人民币3亿元（含），
投资银行发行的风险小、期限短的理财产品。公司短期现金流充裕，

本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，是在确保公司日常经营和

资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不

会影响公司主营业务的正常发展。

       我们认为公司此次运用闲置自有资金购买银行理财产品事项表

决程序合法、合规，且利于公司提高资金使用效率，不影响公司的日

常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为，公司已建立了较

完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
       七、关于对 2019 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行

申请贷款提供担保的独立意见

    公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外

担保行为，控制对外担保风险。为了满足全资子公司丰乐农化和丰乐

香料生产经营的需要，公司拟同意 2019 年度继续为丰乐农化、丰乐
香料向银行申请借款提供担保。经测算，为丰乐农化提供担保 30,000

万元；为丰乐香料提供担保 11,000 万元，担保方式为连带责任担保。

有效期限为自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股

东大会审议该相关决议日有效。

    我们认为，丰乐农化和丰乐香料均为公司全资子公司，公司完全

能够控制，为其向银行申请借款提供担保，解决子公司生产经营对资

金的需求,风险很小，同时可降低财务成本，有利于其良性发展。公

司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担

保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及股东特别是中

小股东的利益。

    八、关于为控股子公司湖南金农提供财务资助的意见

    我们认为为控股子公司湖南金农提供财务资助事项不存在关联

董事，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司为湖南

金农提供财务资助是为支持其发展，解决其经营发展资金需要，本着

遵循主体双方的平等、自愿和有偿原则，不存在损害上市公司和中小

股东利益的情形。我们同意公司董事会做出的决议。

    九、关于为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的独立意见

    湖北丰乐为公司全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司控股的

子公司，公司在对湖北丰乐生产经营管理活动具有控制权，处于可控

范围内，形成坏账的可能性较小。公司为其提供财务资助和贷款担保

的风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响

公司持续经营能力，不会损害公司及股东的合法权益。我们同意将该
议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    十、关于为控股子公司湖北丰乐以资产作抵押向银行申请 4500

万元综合授信额度的独立意见

    为了满足控股子公司湖北丰乐的生产经营和对流动资金的需要，

以其持有的相关土地、房屋、设备等作为抵押，向银行申请 4,500 万

元综合授信额度，符合相关法律法规的规定，公司董事会表决程序合

法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

我们一致同意本次综合授信额度的申请，并将该议案提交公司 2018

年年度股东大会审议。

    十一、关于 2019 年度预计日常关联交易的独立意见

    （1）公司《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》所涉及的

关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的。

    （2）我们认为公司预计 2019 年日常关联交易遵守了公开、公平、

公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务，未

发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产

经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不

会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不会损

害公司及股东尤其是中小股东的利益。

   （3）公司第五届董事会第五十八次会议在审议该日常关联交易议

案时，审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    因此，我们认为：公司预计 2019 年日常关联交易，属于公司正
常经营发展需要，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。根据

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，我们

对上述日常关联交易表示同意。

    十二、关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事

工作制度》，重新制订《董事会议事规则》及《对外担保管理制度》

的独立意见

    依据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》

等法律、法规和公司章程的规定，公司修订《公司章程》、修订《股

东大会议事规则》、重新制订《董事会议事规则》、修订《独立董事工

作制度》、重新制订《对外担保管理制度》，不存在损害公司和其他股

东利益的情形。

    公司审议修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工

作制度》，重新制订《董事会议事规则》及《对外担保管理制度》事

项的董事会召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

    综上，我们同意公司本次对于《公司章程》、 股东大会议事规则》、

《独立董事工作制度》的修订、及重新制订《董事会议事规则》、《对

外担保管理制度》，同意将有关议案提交公司股东大会审议。

    十三、关于增补王浩波先生为公司五届董事会董事的独立意见

     因工作需要，经股东方推荐，董事会拟提名增补王浩波先生为

公司五届董事会董事。我们对王浩波先生的个人履历等进行了审核，

未发现其有《公司法》第 146、147、148 条规定的情况，没有被中

国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情
况；其教育背景、工作经历及身体状况能胜任公司董事的职责要求；

公司关于提名增补王浩波先生为公司董事程序符合《公司法》的要求

和《公司章程》的有关规定。

     综上，我们同意提名增补王浩波先生为公司五届董事会董事，

并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
   （此页为合肥丰乐种业股份有限公司独立董事对五届五十八次董

事会相关事项发表的意见签字页，本页无正文）




  赵定涛：卓敏：刘有鹏：




二 O 一九年四月十六日