股票代码：000713      股票简称：丰乐种业     编号： 2019--014

                  合肥丰乐种业股份有限公司
                五届三十六次监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    合肥丰乐种业股份有限公司于 2019 年 4 月 6 日分别以传真和送达的

方式发出了召开五届三十六次监事会的通知，会议于 2019 年 4 月 16 日

上午在公司总部五号会议室以现场会议的方式召开，应出席会议的监事 3

人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监

事会召集人费皖平主持，会议决议如下：
    一、 审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；

    具体内容详见 4 月 18 日巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn 公告。

    该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

    三、审议通过了《2018 年年度报告及年报摘要》；

    监事会认为，公司 2018 年年度报告的编制符合法律、法规及《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2018 年年度报告的内容和

格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，上述报告真实反映了丰

乐种业在 2018 年度的经营水平和运作状况，报告真实、准确、完整；公

司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

    四、审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预

案》；

    监事会认为：公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符

合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不

存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司五届

五十八次董事会会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程

序合法、合规，监事会同意公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股

本预案。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
    五、审议通过了《关于 2018 年度计提减值准备的议案》；

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    六、《关于 2019 年度使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》；
    监事会认为，在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金购买银

行保本型理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高

公司整体收益，符合全体股东利益。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

    七、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构及支付 2018 年

度报酬的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

    八、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    九、审议通过了《关于 2019 年度为控股子公司湖南金农提供财务资

助的议案》；

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    十、审议通过了《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》；

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    十一、审议通过了《2019 年第一季度报告》。

    监事会认为，公司 2019 年第一季度报告的编制符合法律、法规及《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2019 年第一季度报告的

内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，上述报告真实反

映了丰乐种业在 2019 年第一季度的经营水平和运作状况，报告真实、准
确、完整；公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                                   合肥丰乐种业股份有限公司监事会

                                                  2019 年 4 月 18 日