股票代码：000713            股票简称：丰乐种业             编号： 2019- 032
                     合肥丰乐种业股份有限公司
               五届五十九次董事会临时会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

 漏。


        合肥丰乐种业股份有限公司于 2019 年 4 月 29 日分别以传真和送达
的方式发出了召开五届五十九次董事会的通知，会议于 4 月 29 日在公
司五楼五号会议室以通讯表决方式召开，会议应到董事 6 人，实到 6 人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长
杨林先生主持，会议决议如下：

        一、审议通过了《关于修改<修订《公司章程》部分条款的议案>》。
        2019 年 4 月 29 日，公司收到控股股东合肥市建设投资控股（集团）
有限公司出具的《关于补充修订<公司章程>部分条款并提交股东大会审
议的提案》，提出对提交 2018 年度股东大会的议案十二《关于修订<公
司章程>部分条款的议案》进行补充修订，并将调整后的议案提交 2018
年股东大会审议。
        董事会同意按照控股股东的意见，对拟提交 2019 年 5 月 10 日召开
的 2018 年度股东大会议案十二《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
进行重新修改。

        议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
        具体内容详见 4 月 30 日巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn
《关于修改<修订《公司章程》部分条款的议案>的公告》。
        特此公告。


                                                 合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                                                      2019 年 4 月 30 日