丰乐种业：2018年年度股东大会决议公告2019-05-11
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2019-038
合肥丰乐种业股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案或修改议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 。
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2019 年 5 月 10 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；（2）通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 9 日 15:00 至
2019 年 5 月 10 日 15:00 期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：
合肥市蜀山区创业大道四号公司总部五号会议室。
3、召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：董事长杨林先生；
6、合规性：会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
12 人，代表股份 101997900 股，占上市公司总股份的 30.9899％。
其中参加现场会议的股东及股东代理人共计 8 名，代表股份
101978300 股，占上市公司总股份的 30.9839％。通过网络投票的股东 4
人，代表股份 19600 股，占上市公司总股份的 0.0060％。参加投票的中小
股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）共计 11 人，代表股份
56700 股，占上市公司总股份的 0.0172％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员参加了本次会议。
3、上海锦天城律师事务所见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议
通过了：
1、《2018年度董事会工作报告》；
（1）表决情况：同意101987800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9901％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权
10000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0098％。
其中，中小股东表决结果：同意46600股，占出席会议中小股东所持
股份的82.1869％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％；
弃权10000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的17.6367％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、《2018年度监事会工作报告》；
（1）表决情况: 同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持
股份的99.8236％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、《2018年度财务决算报告》；
（1）表决情况: 同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持
股份的99.8236％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4、《2018年度报告和年报摘要》；
（1）表决情况: 同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持
股份的99.8236％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（1）表决情况: 同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持
股份的99.8236％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6、《关于公司2019年度申请4.5亿元银行贷款综合授信额度的议案》；
（1）表决情况: 同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持
股份的99.8236％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
7、《关于2019年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款
提供担保的议案》；
（1）表决情况: 同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持
股份的99.8236％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8、《关于2019年度使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》；
（1）表决情况: 同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持
股份的99.8236％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9、《关于续聘公司2019年度审计机构及支付2018年度报酬的议案》；
（1）表决情况: 同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持
股份的99.8236％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
10、《关于为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》；
（1）表决情况: 同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持
股份的99.8236％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
11、《关于控股子公司湖北丰乐以资产作抵押向银行申请4500万元综
合授信额度的议案》；
（1）表决情况: 同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持
股份的99.8236％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
12、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
（1）表决情况: 同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持
股份的99.8236％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（1）表决情况: 同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持
股份的99.8236％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
14、《关于重新制订<董事会议事规则>的议案》；
（1）表决情况: 同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持
股份的99.8236％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
15、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
（1）表决情况: 同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持
股份的99.8236％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
16、《关于重新制订<对外担保管理制度>的议案》；
（1）表决情况: 同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持
股份的99.8236％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
17、《关于提名增补王浩波先生为公司五届董事会董事的议案》；
（1）表决情况: 同意101997800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意56600股，占出席会议中小股东所持
股份的99.8236％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1764％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所
2、吴忠红、曹扉两位律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出
具了《关于合肥丰乐种业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见
书》。
3、出具的结论性意见为：公司2018年年度股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2019年5月11日
