股票代码：000713      股票简称：丰乐种业   编号： 2019-067

                   合肥丰乐种业股份有限公司
                  五届六十二次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    合肥丰乐种业股份有限公司于 2019 年 12 月 23 日分别以通讯和
送达的方式发出了召开五届六十二次董事会的通知，会议于 12 月 26

日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际
参加表决的董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议决议如下：

    1、审议通过了《关于全资子公司丰乐农化投资建设合成生产

线环保治理设施升级技改项目的议案》；

    议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    内 容 详见 同日 《证 券时 报》、《证 券日 报》 和巨 潮资 讯网
http://www.cninfo.com.cn 上《关于全资子公司丰乐农化对合成
生产线实施环保治理设施升级技改项目和自动化升级安全技改项

目的公告》。

    2、审议通过了《关于全资子公司丰乐农化投资建设合成生产
线自动化升级安全技改项目的议案》；

    议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    内 容 详见 同日 《证 券时 报》、《证 券日 报》 和巨 潮资 讯网
http://www.cninfo.com.cn 上《关于全资子公司丰乐农化对合成

生产线实施环保治理设施升级技改项目和自动化升级安全技改项
目的公告》。


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特此公告。


             合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                 二 O 一九年十二月二十七日




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