股票代码：000713      股票简称：丰乐种业      编号： 2020--004

                  合肥丰乐种业股份有限公司
                五届三十九次监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    合肥丰乐种业股份有限公司于 2020 年 4 月 10 日分别以通讯和送达

的方式发出了召开五届三十九次监事会的通知，会议于 2020 年 4 月 20

日下午在公司总部五号会议室以现场会议的方式召开，应出席会议的监

事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议

由监事会召集人费皖平先生主持，会议决议如下：

    一、 审议通过了《2019 年度监事会工作报告》；

    具体内容详见 4 月 22 日巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn 公告。

    该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

    三、审议通过了《2019 年年度报告及年报摘要》；

    监事会认为：公司 2019 年年度报告的编制符合法律、法规及《公司

章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2019 年年度报告的内容和

格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告真实反映了丰乐种

业在 2019 年度的经营水平和运作状况，报告真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
    四、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案》；

    监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特

别是中小股东利益的情形。该事项已经公司五届六十三次董事会会议审

议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会

同意公司 2019 年度利润分配预案。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

    五、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》；

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于 2020 年度使用闲置资金购买银行短期理财产

品的议案》；

    监事会认为，在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金购买银

行短期理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公

司整体收益，符合全体股东利益。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

    七、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》；

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构及支付 2019 年

度报酬的议案》；

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

    九、审议通过了《关于 2020 年度为控股子公司湖南金农提供财务资
助的议案》；

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    十、审议通过了《丰乐种业 2019 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》；
    公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

及会计师事务所出具的专项鉴证报告，与公司募集资金的实际使用情况

相符。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
     十一、审议了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

之募集资金投资项目部分终止的议案》；

    表决结果：3 票同意 ，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                   合肥丰乐种业股份有限公司监事会
                                       二Ο 二Ο 年四月二十二日