股票代码：000713          股票简称：丰乐种业         编号： 2020--028

                       合肥丰乐种业股份有限公司
                    五届六十五次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020
年 7 月 28 日分别以通讯和送达的方式发出了召开五届六十五次董事会的通
知，会议于 7 月 31 日上午以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，
实际参加表决的董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于投资设立瓜菜产业控股子公司的议案》；
    为打造公司瓜菜产业合作发展平台，加强资源聚集能力，董事会同意
公司与王国军等 6 位自然人共同出资 600 万元，设立合肥丰乐新农人农业
科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）。其中公司以自有资
金出资 306 万元，占注册资本的 51%，王国军等 6 位自然人以现金方式出
资 294 万元，占注册资本的 49%。董事会授权本公司经营管理层负责办理
设立合肥丰乐新农人农业科技有限公司的相关事宜。
    详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于对外投资成立合资公司的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过了《关于设立合肥丰乐种业股份有限公司东北分公司的议
案》；
   为拓展公司水稻产业在东北市场发展空间，同时为满足当地工商部门
对外地企业在当地合法合规经营必需设立子（分）公司、领取营业执照等
相关要求，董事会同意公司在黑龙江省佳木斯市设立合肥丰乐种业股份有
限公司东北分公司，董事会授权本公司经营层负责办理设立合肥丰乐种业
股份有限公司东北分公司的相关事宜。
   详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于设立合肥丰乐种业股份有限公司东北分公司的公告》。
   表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；
   公司根据生产经营实际情况对组织架构进行了调整。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   1. 公司第五届董事会第六十五次会议决议；
   2. 深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                               合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                     二Ο 二Ο 年八月一日