股票代码：000713         股票简称：丰乐种业        编号： 2021-003

                    合肥丰乐种业股份有限公司
                   五届六十八次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月

26 日分别以通讯和送达的方式发出了召开五届六十八次董事会的通

知，会议于 3 月 31 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决

的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过了《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议

案》；

    公司董事会同意谷正学、申建国、朱黎辉、任正鹏、焦艳玲、陈

花荣在公司发行股份购买四川同路 100%股权时做出的关于办理房屋

权属登记的两项承诺延期履行，延期至 2021 年 12 月 31 日。该事项

符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、

股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的

规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。公司独立董事对

本事项发表了同意的独立意见。

    议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                  1
    内容详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的公告》及《独立董事关
于第五届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，股东大
会审议时谷正学等 6 名关联股东需回避表决。

    2．审议通过了《关于同意全资子公司丰乐农化投资建设年产

2400 吨原药扩产及资源化利用技改项目的议案》；

    议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    内 容 详 见 同 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上《关于全资子公司丰乐农化投资建设

年产 2400 吨原药扩产及资源化利用技改项目的公告》。

    根据《公司章程》相关决策权限，该事项无需提交股东大会审议。
    3. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议
案》；
    公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经公司控股股东合肥建
设投资控股（集团）有限公司提名，公司董事会提名委员会考察推荐，
公司董事会提名杨林先生、戴登安先生、李承波先生、陈小蓓女士为
公司第六届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案无异议，并发表了同意的独立意见。详见
本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会换届选举的公告》和《独立董事关于第五届董事会第六十八次
会议相关事项的独立意见》。


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    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，将采取
累积投票制选举产生公司第六届董事会非独立董事。
    4. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
    公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会提名刘有鹏先生、丁克坚先生、朱
丹先生和陈结淼先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案无异议，并发表了同意的独立意见。详见
本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会换届选举的公告》和《独立董事关于第五届董事会第六十八次
会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，将采取
累积投票制选举产生公司第六届董事会独立董事。独立董事候选人的
任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交
股东大会进行审议。四位独立董事候选人均已按照《上市公司高级管
理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
    5. 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议
案》；
    根据《公司章程》的规定，同意于 2021 年 4 月 19 日召开公司
2021 年第一次临时股东大会。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    会议具体事项详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮
网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2021 年第一次临时股
东大会的通知》公告。
    三、备查文件


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   1. 公司第五届董事会第六十八次会议决议；
   2．独立董事关于第五届董事会第六十八次会议相关事项的独立
意见。
   3. 深交所要求的其他文件。
   特此公告



                               合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                     2021 年 4 月 1 日




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