股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2021-021
合肥丰乐种业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 4 月 19 日（星期一）下午 14:00 。
（2）网络投票时间为：2021 年 4 月 19 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 4 月 19
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2021 年 4 月 19 日 9:15——15:00。
2、现场会议召开地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18 楼
五号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长杨林先生。
6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表
共 10 人，代表股份 135,296,134 股，占上市公司有表决权股份总数的
30.8485％。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 135,276,034
股，占上市公司有表决权股份总数的 30.8439％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 20,100 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.0046％。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权委托代表共 9 人，代表股份
7,051,204 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.6077％。
5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议
形成如下决议：
1. 审议通过了《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案》
（1）表决情况：同意135,295,934股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意7,051,004股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.9972%；反对200股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0028%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
谷正学、申建国、朱黎辉、任正鹏、焦艳玲、陈花荣6名关联股东对
该议案进行了回避表决。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
会议采取累积投票方式表决，选举杨林先生、戴登安先生、李承波先
生、陈小蓓女士为公司第六届董事会非独立董事。任期为自本次股东大会
审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01 选举杨林先生为公司第六届董事会非独立董事
（1）表决情况：同意135,276,046股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的99.9852%。
其中，中小股东表决情况：同意7,031,116股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.7151%。
（2）表决结果：杨林先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2.02 选举戴登安先生为公司第六届董事会非独立董事
（1）表决情况：同意135,276,038股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的99.9851%。
其中，中小股东表决情况：同意7,031,108股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.7150%。
（2）表决结果：戴登安先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2.03 选举李承波先生为公司第六届董事会非独立董事
（1）表决情况：同意135,276,038股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的99.9851%。
其中，中小股东表决情况：同意7,031,108股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.7150%。
（2）表决结果：李承波先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2.04 选举陈小蓓女士为公司第六届董事会非独立董事
（1）表决情况：同意135,276,038股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的99.9851%。
其中，中小股东表决情况：同意7,031,108股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.7150%。
（2）表决结果：陈小蓓女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
3.逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
会议采取累积投票方式表决，选举刘有鹏先生、丁克坚先生、朱丹先
生、陈结淼先生为公司第六届董事会独立董事，上述四位独立董事任职资
格和独立性经深圳证券交易所审核无异议，任期为自本次股东大会审议通
过之日起三年。具体表决情况如下：
3.01 选举刘有鹏先生为公司第六届董事会独立董事
（1）表决情况：同意135,276,038股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的99.9851%。
其中，中小股东表决情况：同意7,031,108股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.7150%。
（2）表决结果：刘有鹏先生当选为公司第六届董事会独立董事。
3.02 选举丁克坚先生为公司第六届董事会独立董事
（1）表决情况：同意135,276,038股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的99.9851%。
其中，中小股东表决情况：同意7,031,108股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.7150%。
（2）表决结果：丁克坚先生当选为公司第六届董事会独立董事。
3.03 选举朱丹先生为公司第六届董事会独立董事
（1）表决情况：同意135,276,038股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的99.9851%。
其中，中小股东表决情况：同意7,031,108股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.7150%。
（2）表决结果：朱丹先生当选为公司第六届董事会独立董事。
3.04 选举陈结淼先生为公司第六届董事会独立董事
（1）表决情况：同意135,276,038股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的99.9851%。
其中，中小股东表决情况：同意7,031,108股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.7150%。
（2）表决结果：陈结淼先生当选为公司第六届董事会独立董事。
4. 逐项审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
会议采取累积投票方式表决，选举费皖平先生、吴义兵先生为公司第
六届监事会监事。任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决
情况如下：
4.01 选举费皖平先生为公司第六届监事会监事
（1）表决情况：同意135,276,038股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的99.9851%。
其中，中小股东表决情况：同意7,031,108股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.7150%。
（2）表决结果：费皖平先生当选为公司第六届监事会监事。
4.02 选举吴义兵先生为公司第六届监事会监事
（1）表决情况：同意135,276,038股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的99.9851%。
其中，中小股东表决情况：同意7,031,108股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.7150%。
（2）表决结果：吴义兵先生当选为公司第六届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：吴忠红律师、韩亚萍律师
3、结论性意见：公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过
的决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2021年4月20日
