合肥丰乐种业股份有限公司独立董事
2020 年度述职报告
2020 年度，我们作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）的独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》
及《公司章程》、《独立董事制度》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定和
要求，本着对全体股东负责的态度，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉、独
立地行使了独立董事的权利，积极出席公司股东大会和董事会相关会议，认真审议各
项议案，对公司相关事项发表了独立意见，并对公司的生产经营、业务发展等事项提
出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和股东利益，尤
其是中小股东的合法权益。现将 2020 年度的履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会、股东大会及投票情况
2020 年度我们认真参加了公司的董事会和股东大会，公司在 2020 年度召集召
开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相
关程序，合法有效。我们对董事会各项议案没有提出异议的情况，均投了赞成票。
2020 年度独立董事出席董事会及列席股东大会会议的情况如下表：
应出席 现 场 以通讯 委托 是否连续两 股东大 列 席股
缺席
姓 名 董事会 出 席 方式参 出席 次未亲自参 会召开 东大会
次数
次 数 次 数 加次数 次数 加 会 议 次 数 次 数
赵定涛 5 1 4 0 0 否 1 1
卓 敏 5 1 4 0 0 否 1 0
刘有鹏 5 1 4 0 0 否 1 1
二、发表独立意见情况
2020 年度，作为独立董事，我们在公司做出各项重大决策前，根据各项决策的
具体内容，在准确掌握第一手材料和认真开展调查研究的基础上，针对各有关事项发
表独立意见，具体如下：
序 独立意见
时间 会议届次 发表独立意见的事项
号 类 型
2020.4.20 董事会五届六 关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明
1 同意
十三次会议 和独立意见
2 对公司 2019 年度内部控制评价报告的独立意见 同意
3 关于 2019 年度进行利润分配的独立意见 同意
关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
4 司 2020 年度审计机构及支付 2019 年度报酬的事前认可 同意
意见和独立意见
5 关于 2019 年度计提资产减值准备的独立意见 同意
关于 2020 年度使用闲置资金购买银行短期理财产品的
6 同意
独立意见
关于对 2020 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向
7 同意
银行申请融资提供担保的独立意见
关于为控股子公司湖南金农提供财务资助的事前认可
8 同意
意见和独立意见
9 关于为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的独立意见 同意
关于为控股子公司湖北丰乐以资产作抵押向银行申请
10 同意
5000 万元综合授信额度的独立意见
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
11 同意
独立意见
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
12 同意
募集资金投资项目部分终止的独立意见
关于收购湖南农大金农种业有限公司 31.5% 股权的事
13 同意
前认可意见和独立意见
关于子公司同路农业收购云南全奥农业科技有限公司
14 同意
40%股权的独立意见
五届董事会六 关于 2020 年半年度控股股东及其关联方占用公司资
15 2020.8.17 同意
十六次会议 金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
上述独立意见均刊登在巨潮资讯网上。
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
1、2020 年度，对于董事会审议的各个议案均认真审核，通过了解有关议案基
础情况，独立、客观、谨慎的行使表决权，积极保护中小股东利益。
2、深入了解公司的生产经营、内部管理控制等制度的完善和执行情况，了解股
东大会、董事会决议的执行情况，了解财务管理、业务发展等相关事项，与公司管理
层、审计机构、基层人员沟通，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，
积极履行了独立董事职责。
3、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，
使公司能够严格按照《深证证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息
披露管理办法》、《公司章程》等有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露
工作。我们利用参加董事会及股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查和了
解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了
解公司日常生产经营情况，同时，关注报纸、网络等媒体有关公司的宣传和报道，及
时获悉公司的运行动态，促进公司与中小投资者的良性互动。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范上市
公司经营和治理、提升信息披露质量和保护股东权益等相关法规的认识和理解，更好
地为提高上市公司质量提出有效建议，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形
成自觉保护全体股东权益的思想意识。
四、年报工作情况
在公司 2020 年年报及相关资料编制过程中，听取了公司高管、财务等相关人员
对公司生产销售、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审注册会计师就年报审计
事项进行了充分沟通，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准
确、完整。
五、参加董事会专门委员会工作情况
独立董事作为公司第五届董事会专门委员会的主要成员，积极参与公司召开的
各专门委员会会议，对各项议案依据相关法律、法规和公司章程规定认真审议，并明
确发表了自己的审核意见，切实履行了各委员会的责任和义务。
六、其它工作
1、没有提议召开董事会情况发生；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我们作为独立董事在 2020 年度任职期内履行职责情况。在今后的履职过
程中，我们将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，提高董事会决策科学性，促进公
司稳健发展，客观公正地保障广大股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
合肥丰乐种业股份有限公司独立董事：
刘有鹏 丁克坚 朱丹 陈结淼
二○二一年四月二十六日