股票代码：000713            股票简称：丰乐种业             编号： 2021--043

                       合肥丰乐种业股份有限公司
                 第六届董事会第三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    合肥丰乐种业股份有限公司于 2021 年 6 月 25 日分别以书面通知和通
讯的方式发出了召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于 6 月 29 日上
午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的
董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于公司土地收储的议案》；
    根据合肥市城市规划建设要求，合肥市土地储备中心拟收回合肥丰乐种

业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）位于合肥市蜀山区创业

大道 4 号土地面积为 67,207 平方米的国有土地使用权及地上建（构）筑物。

本次土地收回综合补偿费总金额为 18,292.262 万元。

    内 容 详 见 6 月 30 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    2.审议通过了《关于对全资子公司丰乐农化进行增资的议案》；
    为补充全资子公司丰乐农化经营所需资金，降低其资产负债率，提升盈
利能力，支持丰乐农化的持续发展，公司对丰乐农化以现金增资 1.05 亿元，
增资后，丰乐农化的注册资本将增加到 3.6 亿元。同时，董事会授权公司经
理层办理本次增资相关手续。
    内 容 详 见 6 月 30 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    3.审议通过了《关于对同路农业超额完成承诺利润业绩奖励的议案》；
    同路农业 2018 至 2020 年度实现的净利润合计为 7,700.13 万元，超过
相应期间内累计承诺净利润 450.13 万元，按照超额业绩奖励条款的约定，
超额业绩奖励金额为超过部分的 20%即 90.02 万元。该部分超额业绩奖励根
据《盈利预测补偿协议》相关约定发放给现在仍在同路农业任职的管理团队。
    内 容 详 见 6 月 30 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4.审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
    公司将于 2021 年 7 月 15 日下午 2：30 召开 2021 年第二次临时股东大
会，股东大会通知见 6 月 30 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1. 公司第六届董事会第三次会议决议；
    2．独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
              2021 年 6 月 30 日