股票代码：000713         股票简称：丰乐种业       编号： 2022-005

                      合肥丰乐种业股份有限公司
                   第六届董事会第七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
24 日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第六届董事会第七次会
议的通知，会议于 1 月 27 日在公司五号会议室以现场加通讯的方式召
开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董
事长杨林先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《关于全资子公司张掖丰乐收购金岭种业 100%股权的
议案》；

    为推动公司玉米种子产业实现快速发展，董事会同意全资子公司张

掖丰乐以 14,850 万元价格收购一家专注于青贮玉米种子繁育、推广的企

业内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司 100%股权。
    内容详见 1 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 公告。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   该议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
   2、审议通过了《关于设立合肥丰乐种业股份有限公司内蒙古分公司
的议案》；
    围绕公司发展青贮玉米种子产业及延伸发展产业链的战略，为满足
当地工商管理部门要求，同时加强组织管理，董事会同意公司在内蒙古
呼和浩特市设立合肥丰乐种业股份有限公司内蒙古分公司，主要开展青
贮玉米种子及其产业链发展业务，董事会授权本公司经营层负责办理设
立分公司相关事宜。
    内容详见 1 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
   表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3、审议通过了《关于变更公司经营范围等并修改公司章程部分条款
的议案》；
    根据《公司法》、新《证券法》、《中国共产党国有企业基层组织
工作条例（试行）》及《国有企业公司章程制定管理办法》、《上市公
司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》部分条
款进行修订。主要修改内容为：变更经营范围；修改公司高级管理人员
范围及相关规定；变更公司召开股东大会地点、网络投票时间等；明确
股东权利的征集人及征集人权利；明确与细化公司党委职责等。董事会
同意修改上述内容，并提请股东大会授权董事会（或其授权人）按照公
司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，负责向公
司登记机关办理变更登记、公司章程备案等相关手续。
    内容详见 1 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
   表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
   4、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
    公司将于 2022 年 2 月 16 日下午 14：30 召开 2022 年第一次临时股
东大会，股东大会通知详见 1 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1. 公司第六届董事会第七次会议决议；
    2．独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告



                                  合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                                 2022 年 1 月 28 日