股票代码：000713         股票简称：丰乐种业        编号： 2022-016

                     合肥丰乐种业股份有限公司
                   第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月
15 日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第六届董事会第九次会
议的通知，会议于 3 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决
的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《关于全资子公司张掖丰乐向银行申请并购贷款并为
其提供担保的议案》；

    公司全资子公司张掖市丰乐种业有限公司（以下简称“张掖丰乐”）

为顺利完成对内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司（以下简称“金岭种业”）

的后续股权转让款支付，拟向银行申请最高不超过 8,910 万元并购贷款，

用于支付收购金岭种业 100%股权的部分交易价款。同时根据本次并购

贷款要求，公司为本次并购贷款提供保证担保。
    内容详见 3 月 19 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 公告。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2.审议通过《关于对全资子公司张掖丰乐进行增资的议案》；

    为支持全资子公司张掖丰乐快速发展，增厚其资本实力，提升生产
制种、加工包装、科研创新能力，将其打造成为国家级育繁推一体化玉

米种子公司，公司拟对张掖丰乐以现金增资 10,000 万元，增资后，张

掖丰乐的注册资本将增加到 16,000 万元。

    内容详见 3 月 19 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 公告。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    3.审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

    公司将于 2022 年 4 月 6 日下午 2：30 召开 2022 年第二次临时股东
大会，股东大会通知见 3 月 19 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1. 公司第六届董事会第九次会议决议；
    2．独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告



                                  合肥丰乐种业股份有限公司董事会

                                                  2022 年 3 月 19 日