股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2022-042
合肥丰乐种业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022 年 5 月 11 日（星期三）下午 14:30 。
（2）网络投票时间为：2022 年 5 月 11 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 5 月 11
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 11 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18 楼
五号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长杨林先生。
6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表
共 16 人，代表股份 183,398,117 股，占上市公司有表决权股份总数的
29.8687％。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东授权委托代表 4 名，代表股份
183,355,457 股，占公司有表决权股份总数的 29.8617%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 42,660 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.0069％。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权委托代表共 15 人，代表股份
3,855,215 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.6279％。
5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议
形成如下决议：
1. 审议通过了《2021年度董事会工作报告》
（1）表决情况：同意183,381,817股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.9911%；反对16,300股，占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意3,838,915股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的99.5772%；反对16,300股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.4228%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2. 审议通过了《2021年度监事会工作报告》
（1）表决情况：同意183,381,817股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.9911%；反对16,300股，占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意3,838,915股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的99.5772%；反对16,300股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.4228%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3. 审议通过了《2021年度财务决算报告》
（1）表决情况：同意183,381,817股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.9911%；反对16,300股，占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意3,838,915股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的99.5772%；反对16,300股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.4228%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4. 审议通过了《2021年度报告和年报摘要》
（1）表决情况：同意183,381,817股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.9911%；反对16,300股，占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意3,838,915股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的99.5772%；反对16,300股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.4228%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5. 审议通过了《关于2021年度利润分配预案》
（1）表决情况：同意183,381,817股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.9911%；反对16,300股，占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意3,838,915股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的99.5772%；反对16,300股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.4228%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6. 审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
（1）表决情况：同意183,381,817股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.9911%；反对16,300股，占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意3,838,915股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的99.5772%；反对16,300股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.4228%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
7. 审议通过了《2022年度财务预算报告》
（1）表决情况：同意183,381,817股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.9911%；反对16,300股，占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意3,838,915股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的99.5772%；反对16,300股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.4228%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8. 审议通过了《关于申请2022年度综合融资额度的议案》
（1）表决情况：同意183,381,817股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.9911%；反对16,300股，占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意3,838,915股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的99.5772%；反对16,300股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.4228%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9. 审议通过了《关于2022年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提
供担保的议案》
（1）表决情况：同意183,381,817股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.9911%；反对16,300股，占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意3,838,915股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的99.5772%；反对16,300股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.4228%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
10. 审议通过了《关于2022年度使用闲置资金购买银行理财产品的
议案》
（1）表决情况：同意183,381,817股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.9911%；反对16,300股，占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意3,838,915股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的99.5772%；反对16,300股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.4228%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
11. 审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
（1）表决情况：同意183,381,817股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.9911%；反对16,300股，占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意3,838,915股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的99.5772%；反对16,300股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.4228%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
12. 审议通过了《关于2022年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资
助的议案》
（1）表决情况：同意183,381,817股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.9911%；反对16,300股，占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意3,838,915股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的99.5772%；反对16,300股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.4228%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：韩亚萍律师、钟华帅律师
3、结论性意见：公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的
决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2022年5月12日
