股票代码：000713         股票简称：丰乐种业        编号： 2022-046

                       合肥丰乐种业股份有限公司
                   第六届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月

27 日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第六届董事会第十二次
会议的通知，会议于 6 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表

决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于拟同意全资子公司丰乐香料实施“年产 5000 吨
天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目”的议案》

    公司全资子公司安徽丰乐香料有限责任公司为提高核心竞争力，改

善企业产品结构单一、产能不足的现状，根据自身发展规划需求及合肥

市政府关于化工企业“退城入园”的要求，拟投资 36,564.76 万元在合

肥循环经济示范园新建“年产 5000 吨天然薄荷脑、薄荷素油等系列天

然香料及合成香料建设项目”。
    内容详见 7 月 1 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 公告。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    2.审议通过《关于制定<合肥丰乐种业股份有限公司董事会授权管

理制度>的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等

相关规定制定本制度。
    内容详见 7 月 1 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3.审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    公司将于 2022 年 7 月 19 日下午 2：30 召开 2022 年第三次临时股

东大会，股东大会通知见 7 月 1 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1. 公司第六届董事会第十二次会议决议。

    特此公告



                                   合肥丰乐种业股份有限公司董事会

                                                  2022 年 7 月 1 日