股票代码：000713       股票简称：丰乐种业       编号： 2022-049

                  合肥丰乐种业股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间为：2022 年 7 月 19 日（星期二）下午 14:30 。
    （2）网络投票时间为：2022 年 7 月 19 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 7 月 19
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2022 年 7 月 19 日 9:15—15:00。
    2、现场会议召开地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18 楼
五号会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长杨林先生。
    6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    （二）会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表

共 14 人，代表股份 179,624,842 股，占上市公司有表决权股份总数的

29.2541％。

    2、现场会议出席情况

    出席现场大会的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份

179,546,402 股，占上市公司有表决权股份总数的 29.2414％。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 78,440 股，占上市公司有表决

权股份总数的 0.0128％。

    4、中小股东出席情况

    出席本次大会的中小股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份

81,940 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0133％。

    5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本

次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议

形成如下决议：

    1. 审议通过了《关于同意全资子公司丰乐香料实施“年产5000吨天

然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目”的议案》

    （1）表决情况：同意179,618,042股，占出席会议所有股东有效表

决权股份总数的99.9962%；反对6,800股，占出席会议所有股东有效表

决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小股东表决情况：同意75,140股，占出席会议中小股东有效

表决权股份总数的91.7012%；反对6,800股，占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的8.2988%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

    2、律师姓名：韩亚萍律师、钟华帅律师
    3、结论性意见：公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过
的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、本次股东大会会议决议；
    2、上海市锦天城律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
    特此公告




                                 合肥丰乐种业股份有限公司董事会

                                                  2022年7月20日