股票代码：000713       股票简称：丰乐种业        编号： 2023-018

                  合肥丰乐种业股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间为：2023 年 3 月 15 日（星期三）下午 14:30 。
    （2）网络投票时间为：2023 年 3 月 15 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 3 月 15
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 15 日 9:15—15:00。
    2、现场会议召开地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18 楼
五号会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：由半数以上董事共同推举董事戴登安先生主持。
    6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
       （二）会议的出席情况
       1、出席会议的总体情况

       参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表

共 11 人，代表股份 182,397,757 股，占上市公司有表决权股份总数的

29.7058％。

       2、现场会议出席情况

       出席现场大会的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份

182,312,957 股，占上市公司有表决权股份总数的 29.6919%。

       3、网络投票情况

       通过网络投票的股东 7 人，代表股份 84,800 股，占上市公司有表决

权股份总数的 0.0138％。

       4、中小股东出席情况

       出席本次大会的中小股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份

2,854,855 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4649％。

       5、公司董事、监事、部分高级管理人员以及见证律师出席了本次会

议。

       二、议案审议表决情况

       本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议

形成如下决议：

       1. 审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》

       会议增补黄惠民先生为公司第六届董事会非独立董事，任期为自本次

股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  （1）表决情况：同意182,322,357股，占出席会议所有股东有效表决权

股份总数的99.9587%；反对75,400股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的0.0413%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小股东表决情况：同意2,779,455股，占出席会议中小股东

有效表决权股份总数的97.3589%；反对75,400股，占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的2.6411%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    2.逐项审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》

    会议采取累积投票方式表决，增补王金峰先生、江广营先生为公司第

六届董事会独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起至本届董事

会届满之日止。具体表决情况如下：

    2.01 增补王金峰先生为公司第六届董事会独立董事

    （1）表决情况：同意182,313,458股，占出席会议所有股东有效表决

权股份总数的99.9538%。

    其中，中小股东表决情况：同意2,770,556股，占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的97.0472%。

    （2）表决结果：王金峰先生当选为公司第六届董事会独立董事。

    2.02 增补江广营先生为公司第六届董事会独立董事

    （1）表决情况：同意182,312,958股，占出席会议所有股东有效表决

权股份总数的99.9535%。

    其中，中小股东表决情况：同意2,770,056股，占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的97.0297%。

    （2）表决结果：江广营先生当选为公司第六届董事会独立董事。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

    2、律师姓名：韩亚萍律师、钟华帅律师
    3、结论性意见：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过
的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、本次股东大会会议决议；
    2、上海市锦天城律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
    特此公告




                                 合肥丰乐种业股份有限公司董事会

                                                  2023年3月16日