股票代码：000713         股票简称：丰乐种业       编号： 2023-019

                   合肥丰乐种业股份有限公司
              第六届董事会第十八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3

月 8 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第六届董事会第十八次

会议的通知，会议于 3 月 15 日下午在公司五号会议室召开，会议应

到董事 9 人，实际参会的董事 9 人。经与会董事推举，会议由董事黄

惠民先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

    选举黄惠民先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会

议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2．审议通过《关于调整公司第六届董事会各专业委员会委员的

议案》；

    根据工作需要，公司董事会调整下设战略、提名、薪酬与考核、

审计四个专门委员会的人员组成，会议同意四个专门委员会的人员构

成如下：

    战略委员会委员为黄惠民先生、戴登安先生、李承波先生、李旭

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女士、丁克坚先生、王金峰先生，黄惠民先生为召集人。

    提名委员会委员为陈结淼先生、江广营先生、陈小蓓女士，独立

董事陈结淼先生为召集人。

    薪酬与考核委员会委员为江广营先生、李承波先生、丁克坚先生，

独立董事江广营先生为召集人。

    审计委员会委员为王金峰先生、黄惠民先生、陈结淼先生，独立

董事王金峰先生为召集人。

    上述各专业委员会委员任期自本次董事会议审议通过之日起至

本届董事会届满之日止。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    三、备查文件
    1. 公司第六届董事会第十八次会议决议。

    特此公告



                               合肥丰乐种业股份有限公司董事会

                                               2023 年 3 月 16 日




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附件：简历
    黄惠民：男，1964 年 7 月生，中共党员，研究生学历，工商管

理硕士，经济师。曾任安徽省合肥汽车客运总公司副总经理、党委副
书记，总经理、党委书记，期间曾兼任合肥交通投资控股有限公司董

事、副总经理，合肥市建设投资控股（集团）有限公司董事、副总经
理，安徽国际集装箱联运公司总经理，合肥交通投资控股有限公司董
事、总经理；安徽省合肥汽车客运有限公司董事长、党委书记、总经

理，期间兼任合肥锦湖运输有限公司(中韩合资)董事长；合肥交通投
资控股有限公司董事长、党委书记；现任丰乐种业党委书记、董事。

曾荣获中国交通部劳动模范、安徽省交通科技进步奖一等奖、合肥市
十大杰出青年、合肥市优秀企业家等荣誉称号。
    黄惠民先生未持有公司股票；与持有本公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担

任公司董事的情形；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不是失信被执行人，不是

失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。




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