丰乐种业：年度股东大会通知2023-04-20
证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2023-033
合肥丰乐种业股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2023
年 5 月 16 日召开公司 2022 年年度股东大会，现将有关会议事项通知如
下：
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2022 年年度股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。
公司于 2023 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日下午 14:30 。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2023 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 16 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式 ：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
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系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种表
决方式，如有同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2023 年 5 月 10 日。
7.出席对象 ：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2023 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8.会议地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18 楼五号会议
室。
二、会议审议事项
1.审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提
案
1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2022 年度财务决算报告》 √
4.00 《2022 年度报告和年报摘要》 √
5.00 《关于 2022 度利润分配预案》 √
6.00 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 √
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7.00 《2023 年度财务预算报告》 √
8.00 《关于申请 2023 年度综合授信额度的议案》 √
《关于 2023 年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提供担
9.00 √
保的议案》
10.00 《关于 2023 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》 √
11.00 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 √
《关于 2023 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议
12.00 √
案》
13.00 《关于全资子公司丰乐香料向银行申请抵押贷款的议案》 √
14.00 《关于修订公司章程部分条款的议案》 √
2.上述议案已经第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二
次会议审议通过，相关内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网 http://wltp.cninfo.com.cn 公告。
其中，议案 14 属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案均属于普通决议
事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2
以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东
大会决议公告中公开披露。
本次年度股东大会还将听取公司独立董事 2022 年度述职报告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场、信函或传真登记
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券帐户卡办理登
记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托人身份证
复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，
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代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并应
在 2023 年 5 月 15 日下午 17：00 点前以传真或信函送达本公司；以传
真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司
不接受电话登记。
2.登记时间：2023 年 5 月 11 日—5 月 15 日（工作日的上午 9:00-12：
00，下午 14:00-17:00）。
3.登记地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业董事会办公室。
4.联系方式：
联系地址：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 1713 室，信函请
注明“股东大会”字样。
邮政编码：231283
联 系 人：顾晓新、朱虹
电话：（0551）62239888、62239916
传真：（0551）62239957
电子邮箱：fengle000713@sina.cn
5．其他事项：本次会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第十九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
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特此通知
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360713”，投票简称为“丰
种投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 16 日上午 9:15，
结束时间为 2023 年 5 月 16 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
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规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码/营业执照：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥丰乐种业
股份有限公司 2022 年年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
授权委托书签发日期：
有效期限：
委托人签名（或盖章）：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累计投票
提案
1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2022 年度财务决算报告》 √
4.00 《2022 年度报告和年报摘要》 √
5.00 《关于 2022 度利润分配预案》 √
《关于 2022 年度计提资产减值准备的议
6.00 √
案》
7.00 《2023 年度财务预算报告》 √
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《关于申请 2023 年度综合授信额度的议
8.00 √
案》
《关于 2023 年度为全资子公司丰乐农化
9.00 √
和丰乐香料提供担保的议案》
《关于 2023 年度使用闲置资金购买银行
10.00 √
理财产品的议案》
《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议
11.00 √
案》
《关于 2023 年度为控股子公司湖北丰乐
12.00 √
提供财务资助的议案》
《关于全资子公司丰乐香料向银行申请
13.00 √
抵押贷款的议案》
14.00 《关于修订公司章程部分条款的议案》 √
委托日期：2023 年 月 日
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