证券简称：中兴商业         证券代码：000715       公告编号：ZXSY2018-38


          中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
               第六届董事会第十六次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）第六
届董事会第十六次会议通知于 2018 年 10 月 14 日以书面及电子邮件
方式发出，会议于 2018 年 10 月 18 日在公司 9 楼会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。应参会董事 9 名，实际参加表决董事 9 名
（其中，董事吴子富先生、刘思军先生、吕伟顺先生以通讯方式参
加表决），公司 2 名监事列席了会议。会议由董事长徐晓勇先生主
持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况

     1、《2018 年第三季度报告全文及正文》
     会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。《2018年第三季度报告全文》刊登在2018年10月20日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     2、《关于投资中兴总店升级改造项目的议案》

     会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了

此项议案。《关于投资中兴总店升级改造项目的公告》刊登在2018
年10月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




                                    1
    独立董事对上述第2项议案发表独立意见，刊登在2018年10月20
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第十六次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告




                   中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                    董   事   会
                              2018 年 10 月 20 日




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