证券简称：中兴商业         证券代码：000715        公告编号：ZXSY2021-05

          中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
               第七届董事会第二十次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第二十次会议通知于 2021 年 2 月 6 日以书面及
电子邮件方式发出，会议于 2021 年 2 月 10 日以通讯方式召开。会
议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     全体与会董事审议了《关于聘任公司副总裁的议案》。
     会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案，同意聘任马彦红女士为公司副总裁（个人简历附后），
任期与第七届董事会一致。
     独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在2021年2月18日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
     1.第七届董事会第二十次会议决议；
     2.独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见；
     3.深交所要求的其他文件。
     特此公告
                         中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2021 年 2 月 18 日


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附：个人简历
   马彦红，女，1969 年 3 月出生，研究生学历，助理经济师、工
程师。曾任中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司名店广场商
品部副主任、精品服饰商场商品部经理、招商部品牌经理、国际名
品卖区经理助理、会员部副部长、运动服饰卖区经理、会员部部
长、招商部部长、国际化妆品卖区经理；现任中兴－沈阳商业大厦
（集团）股份有限公司副总裁。
   截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行
政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘
录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高级管理人员
的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。




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