中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                     2021 年度独立董事述职报告

     作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》
等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，
谨慎、勤勉、认真地履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，对
重大事项发表独立意见，较好地维护了公司整体利益和全体股东的合
法权益。现将 2021 年度履职情况报告如下：
     一、出席会议及表决情况
     报告期内，公司共召开 14 次董事会，本人出席情况如下：
独立董事   应出席董    亲自出席     委托出席                   是否连续两次
                                               缺席次数
  姓名     事会次数      次数         次数                   未亲自出席会议
 赵希男       14          14             0        0                否

     作为公司独立董事，本着勤勉尽责的精神，会前主动了解并获取
所需资料，对提交董事会的事项作出客观、公正、专业判断，对董事
会全部议案投出赞成票，没有反对和弃权的情况，没有对其他事项提
出异议的情况。出席公司召开的股东大会 1 次，公司 2021 年度召集
召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。
     二、发表事前认可意见及独立意见情况
     报告期，本着对公司和全体股东负责的态度，独立、谨慎、公正
地对有关事项发表了事前认可意见和独立意见：
序                                                                      意见
       披露日期          会议届次                     事项
号                                                                      类型
                      第七届董事会第二 关于聘任高级管理人员的独立
1    2021年2月18日                                                      同意
                      十次会议         意见
                                       关于预计2021年度日常关联交
                                                                        同意
                      第七届董事会第二 易的事前认可意见
2    2021年3月2日
                      十一次会议       关于预计2021年度日常关联交
                                                                        同意
                                       易的独立意见
                                     1
                    第七届董事会第二 关于使用自有闲置资金进行证
3    2021年3月17日                                                  同意
                    十二次会议       券投资的独立意见
                                     关于续聘公司2021年度审计机
                                                                    同意
                                     构的事前认可意见
                                     关于《2020年度利润分配预案》
                                                                    同意
                                     的独立意见
                                     关于控股股东及其他关联方占
                                     用公司资金、公司对外担保情     同意
                                     况的独立意见
                    第七届董事会第二 关于续聘公司2021年度审计机
4    2021年3月27日                                                  同意
                    十三次会议       构的独立意见
                                     关于董事、监事、高级管理人
                                                                    同意
                                     员2020年度薪酬的独立意见
                                     关于使用自有闲置资金进行委
                                                                    同意
                                     托理财的独立意见
                                     关于《2020年度内部控制评价
                                                                    同意
                                     报告》的独立意见
                                     关于会计政策变更的独立意见     同意
                    第七届董事会第二
5    2021年5月12日                   关于聘任财务总监的独立意见     同意
                    十五次会议
                    第七届董事会第二 关于增补第七届董事会董事的
6    2021年5月19日                                                  同意
                    十六次会议       独立意见
                    第七届董事会第二
7    2021年7月19日                   关于解聘副总裁的独立意见       同意
                    十八次会议
                                     关于董事、总裁辞职的独立意
8    2021年8月19日        ——                                      同意
                                     见
                                     关于控股股东及其他关联方占
                    第七届董事会第二
9    2021年8月25日                   用公司资金、公司对外担保情     同意
                    十九次会议
                                     况的专项说明和独立意见
                    第七届董事会第三
10   2021年10月19日                  关于聘任副总裁的独立意见       同意
                    十次会议
                    第七届董事会第三 关于补选第七届董事会董事的
11   2021年12月9日                                                  同意
                    十二次会议       独立意见

     三、董事会专门委员会履职情况
     本人任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。报告期，
严格按照《董事会专门委员会实施细则》及中国证监会、深圳证券交
易所等相关规定认真履职，主持召开提名委员会会议 6 次，对董事、
高级管理人员候选人任职资格、教育背景、工作经历等方面进行严格
审查，对补选董事、聘任高级管理人员的议案发表同意意见并提请董

                                   2
事会审议；积极参与战略委员会工作，出席战略委员会召开的全部 5
次会议，对公司注销子公司、委托理财等事项进行研究讨论，达成一
致意见后提请董事会审议。
    四、对公司现场调查情况
    报告期，本人积极了解和掌握公司经营动态，多次利用参加股东
大会、董事会等机会，对公司进行实地考察，认真听取管理层的汇报，
深入了解公司财务状况及经营情况；通过电话、微信等多种方式与管
理层及相关人员保持密切沟通，及时获悉重大事项的进展情况，为公
司发展提出合理化建议和意见；时刻关注外部环境及市场变化对公司
及其股价的影响，关注新闻媒体、网络等对公司的相关报道。
    五、保护投资者权益方面的工作
    1.持续关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，督
促公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规的有关规定，保证信息披露的公平、公正。
    2.在工作中保持充分的独立性，积极参与董事会各项议案的讨论
和审议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权；对公司治理及
经营管理情况进行有效监督，维护公司和广大投资者的利益。
    3.重视投资者的权益保护，积极学习中国证监会及深圳证券交易
所最新法律法规和各项制度，特别是加深对公司治理和保护社会公众
股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的
保护能力。
    六、其他事项
    1.无提议召开董事会的情况。
    2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
    3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    感谢公司董事会、管理层及相关人员在 2021 年度给予的积极配
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合与支持！2022 年，本人在公司独立董事任期即将届满。在任期内，
本人将继续诚信、勤勉、谨慎地行使独立董事权利，履行独立董事义
务，充分利用自身专业知识和经验，为董事会决策提供有效的参考建
议，进一步促进公司稳健经营、规范运作，切实维护公司及全体股东
合法权益。




                                   独立董事：赵希男
                                    2022 年 3 月 31 日




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