证券简称：中兴商业         证券代码：000715       公告编号：ZXSY2022-19

          中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
               关于召开 2021 年度股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议的基本情况

     1.股东大会届次：2021 年度股东大会
     2.股东大会的召集人：公司董事会

     公司于 2022 年 3 月 29 日召开第七届董事会第三十六次会议，
决议召开 2021 年度股东大会。
     3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会

规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
     4.会议召开的日期和时间

     （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 22 日（星期五）14:30
     （2）网络投票时间

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年

4 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。
     6.会议的股权登记日：2022 年 4 月 15 日
     7.出席对象

     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
2022 年 4 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公


                                    1
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人

不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号，公司 9 楼会

议室。
    二、会议审议事项

    1.审议事项

                                                             备注
   提案编码                     提案名称                 该列打勾的栏
                                                          目可以投票

     100                         总议案                       √

非累积投票提案
     1.00        《2021 年度董事会工作报告》                  √
     2.00        《2021 年度监事会工作报告》                  √
                 《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财
     3.00                                                     √
                 务预算报告》
     4.00        《2021 年度利润分配预案》                    √
     5.00        《2021 年年度报告全文及摘要》                √
                 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议
     6.00                                                     √
                 案》
                 《关于公司董事、监事、高级管理人员
     7.00                                                     √
                 2021 年度薪酬的议案》
                 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的
     8.00                                                     √
                 议案》
    此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    2.议案审议及披露情况



                                  2
    上述议案已经公司第七届董事会第三十六次会议及第七届监事
会第十六次会议审议通过（具体内容详见2022年3月31日《中国证券

报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。
    其中，第8项议案需以特别决议，即须经出席会议的股东所持表

决权的三分之二以上通过。
    上述全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结
果进行公开披露。

    三、会议登记等事项
    1.登记方式

    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营
业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证

办理登记手续。
    （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登
记。

    （3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
    （4）异地股东可以信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2022年4月20日9:30-11:30，13:30-16:00。
    3.登记地点：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司10楼
证券部。

    4.会议联系方式
    （1）公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号

    （2）联系电话：024-23838888-3715
    （3）传      真：024-23408889
    （4）电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com



                               3
    （5）联 系 人：刘女士、胡女士
    5.会期半天，参会股东一切费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或

互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参
加网络投票的具体操作流程见附件2。
   五、备查文件

   1.提请召开本次股东大会的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。

   特此公告




                     中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                      董   事   会
                                    2022 年 3 月 31 日




                               4
   附件 1

                                   授 权 委 托 书
           兹委托             先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴—

   沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2021 年度股东大会，并按照下
   列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，则视为受
   托人有权按照自己的意思进行表决）。

                                                             备注       同意   反对   弃权
   提案编码                     提案名称                 该列打勾的栏
                                                          目可以投票
     100                         总议案                       √
非累积投票提案
     1.00           《2021 年度董事会工作报告》               √
     2.00           《2021 年度监事会工作报告》               √
                    《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 及
     3.00                                                     √
                    2022 年度财务预算报告》
     4.00           《2021 年度利润分配预案》                 √
     5.00           《2021 年年度报告全文及摘要》             √
                    《关于续聘公司 2022 年度审计
     6.00                                                     √
                    机构的议案》
                    《关于公司董事、监事、高级管
     7.00                                                     √
                    理人员 2021 年度薪酬的议案》
                    《关于使用自有闲置资金进行投
     8.00                                          √
               资理财的议案》
   注意事项：一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相
               应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。

   委托人姓名（名称）                     居民身份证号码(营业执照号码)

   委托人股东账号                         委托人持有股数及股份性质
   受托人姓名                             居民身份证号码
   委托日期                               委托人签名（法人须加盖单位公章）

   委托书有效期限:至2022年             月    日前有效


                                             5
附件 2

              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360715”，投
票简称为“中兴投票”。
    2.填报表决意见

    对于本次股东大会议案（均为非累积投票提案），填报表决意
见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已

投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022年4月22日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-

11:30和13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月22日9:15，结束
时间为2022年4月22日15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统



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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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