证券简称：中兴商业          证券代码：000715        公告编号：ZXSY2022-15

          中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
               第七届监事会第十六次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届监事会第十六次会议通知于 2022 年 3 月 18 日以书面

及电子邮件方式发出，因疫情防控需要，会议于 2022 年 3 月 29 日
在公司 11 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会监
事 3 名，实际参加会议监事 3 名（其中，监事会主席刘艳军先生、

监事仇晓润女士以通讯方式参加表决）。会议由监事会主席刘艳军
先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有
效。

     二、监事会会议审议情况
     与会监事逐项审议并表决了如下议案：

     1.《2021 年度董事会工作报告》
     会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

     2.《2021 年度监事会工作报告》
     会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。
     《2021 年度监事会工作报告》刊登在 2022 年 3 月 31 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     3.《2021 年度总裁工作报告》
     会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过

                                    1
了此项议案。
    4.《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

    5.《2021 年度利润分配预案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

    6.《2021 年年度报告全文及摘要》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。
    7.《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。
    8.《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议
案》

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

    9.《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

    10.《2021 年度内部控制评价报告》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。
   上述 1、2、4-9 项议案提请公司 2021 年度股东大会审议。
    监事会对第 6、9、10 项议案出具审核意见，刊登在 2022 年 3



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月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    11.《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

   三、备查文件
   1.第七届监事会第十六次会议决议；
   2.监事会关于 2021 年度有关事项的审核意见；

    3.深交所要求的其他文件。
   特此公告




                     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

                                     监   事   会
                                   2022 年 3 月 31 日




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