证券简称：中兴商业          证券代码：000715        公告编号：ZXSY2022-27

          中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                     2021 年度股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更以往股东大会已通
过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1.召开时间
     （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 22 日 14:30
     （2）网络投票时间
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年
4 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室
     3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
     4.召集人：公司董事会
     5.主持人：董事长屈大勇先生
     6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定。
     （二）会议出席情况
     1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共
4 名 ， 代 表 股 份 191,606,727 股 ， 占 公 司 有 表 决 权股 份 总 数 的



                                    1
46.0904%；通过网络投票出席会议的股东共 2 名，代表股份 33,854
股，占公司有表决权股份总数的 0.0081%。
    本次股东大会出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）共 2 名，代表股份 33,854 股，占公司有表决权股份总数的
0.0081%。
    2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒
律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审
议并表决了如下议案：
    1.《2021年度董事会工作报告》
    表决结果：191,640,581股同意，占出席会议有效表决权股份总
数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
33,854股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表
决权股份的100%。
    2.《2021年度监事会工作报告》
    表决结果：191,640,581股同意，占出席会议有效表决权股份总
数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
33,854股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表
决权股份的100%。
    3.《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》



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   表决结果：191,640,581股同意，占出席会议有效表决权股份总
数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
   中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
33,854股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表
决权股份的100%。
    4.《2021年度利润分配预案》
   表决结果：191,640,581股同意，占出席会议有效表决权股份总
数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
   中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
33,854股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表
决权股份的100%。
    5.《2021年年度报告全文及摘要》
   表决结果：191,640,581股同意，占出席会议有效表决权股份总
数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
   中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
33,854股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表
决权股份的100%。
    6.《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
   表决结果：191,640,581股同意，占出席会议有效表决权股份总
数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
   中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
33,854股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表



                             3
决权股份的100%。
    7.《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议
案》
   表决结果：191,640,581股同意，占出席会议有效表决权股份总
数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
   中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
33,854股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表
决权股份的100%。
    8.《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
   表决结果：191,640,581股同意，占出席会议有效表决权股份总
数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得出席会议有效表决权
股份总数的2/3以上同意表决通过。
   中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
33,854股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表
决权股份的100%。
   三、律师出具的法律意见
   1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
   2.律师姓名：李哲、侯阳
   3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本
次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案
以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
   四、备查文件



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1.2021 年度股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告




                 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                  董 事 会
                                2022 年 4 月 23 日




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