证券简称：中兴商业         证券代码：000715       公告编号：ZXSY2022-38

          中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
             第七届董事会第三十九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第三十九次会议通知于 2022 年 6 月 24 日以书
面及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 28 日以通讯方式召
开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事逐项审议并表决了如下议案：
     1.《关于修改<公司章程>的议案》
     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。此项议案提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
     《<公司章程>修订草案》刊登在 2022 年 6 月 29 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
     2.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。此项议案提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
     《<股东大会议事规则>修订草案》刊登在 2022 年 6 月 29 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     3.《关于修改<董事会议事规则>的议案》
     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。此项议案提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
     《<董事会议事规则>修订草案》刊登在 2022 年 6 月 29 日的巨


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    4.《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。此项议案提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    《<独立董事工作制度>修订草案》刊登在 2022 年 6 月 29 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    5.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。此项议案提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    《<对外担保管理制度>修订草案》刊登在 2022 年 6 月 29 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    6.《关于修改<子公司管理制度>的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
    《子公司管理制度》刊登在 2022 年 6 月 29 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    7.《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
    2022 年第一次临时股东大会召开时间另行通知。
    三、备查文件
    1.第七届董事会第三十九次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告
                     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                     董 事 会
                                   2022 年 6 月 29 日

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