中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                    《董事会议事规则》修订草案

       根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关规定，对《董

事会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）相关内容修订如下：
序号            原《议事规则》条款                   修订后《议事规则》条款
        第五条                                 第五条
            ……                                   ……
            （八）在股东大会授权范围内，决         （八）在股东大会授权范围内，决定
        定公司对外投资、收购出售资产、资产     公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
        抵押、对外担保、委托理财、关联交易     对外担保、委托理财、关联交易、对外捐
        等事项；                               赠等事项；
            （九）决定公司内部管理机构的设         （九）决定公司内部管理机构的设
 1      置；                                   置；
            （十）聘任或者解聘公司总裁、董         （十）决定聘任或者解聘公司总裁、
        事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者     董事会秘书及其他高级管理人员，并决定
        解聘公司副总裁、财务负责人等高级管     其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提
        理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；   名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务
            ……                               负责人等高级管理人员，并决定其报酬事
                                               项和奖惩事项；
                                                   ……
        第十八条                               第十八条
            董事原则上应当亲自出席董事会会         董事原则上应当亲自出席董事会会
        议。因故不能出席会议的，应当事先审     议。因故不能出席会议的，应当事先审阅
        阅会议材料，形成明确的意见，书面委     会议材料，形成明确的意见，书面委托其
        托其他董事代为出席。委托书应当载明：   他董事代为出席。委托书应当载明：
            （一）委托人和受托人的姓名；           （一）委托人和受托人的姓名；
 2          （二）委托人对每项提案的简要意         （二）委托人不能出席会议的原因；
        见；                                       （三）委托人对每项提案的简要意见
            （三）委托人的授权范围和对提案     （如有）；
        表决意向的指示；                           （四）委托人的授权范围、有效期限
            （四）委托人的签字、日期等。       和对提案表决意向的指示；
            ……                                   （五）委托人的签字、日期等。
                                                   ……

                             中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2022 年 6 月 29 日