证券简称：中兴商业          证券代码：000715         公告编号：ZXSY2022-41

          中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
               第七届董事会第四十次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第四十次会议通知于 2022 年 7 月 1 日以书面及
电子邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 4 日以通讯方式召开。会议
应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     全体与会董事审议了《关于聘任公司副总裁的议案》。
     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了 此 项 议 案， 同意 聘 任 曲 英年 先生 为 公 司 副总 裁（ 个 人 简 历附
后），任期与第七届董事会一致。
     独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在 2022 年 7 月 5 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
     1.第七届董事会第四十次会议决议；
     2.独立董事关于聘任副总裁的独立意见；
     3.深交所要求的其他文件。
     特此公告
                          中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                           董 事 会
                                          2022 年 7 月 5 日


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附：个人简历
   曲英年，男，1970 年 6 月出生，研究生学历。曾任沈阳全运万
达广场商业管理有限公司总经理，乌鲁木齐经济技术开发区万达广
场商业管理有限公司总经理，万达商业管理集团有限公司西区分公
司总监，天津一商友谊股份有限公司总经理；现任中兴—沈阳商业
大厦（集团）股份有限公司副总裁。
   截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，不
存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人
员的市场禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行
政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘
录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高级管理人员
的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。




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