证券简称：中兴商业         证券代码：000715       公告编号：ZXSY2022-42

          中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
             第七届董事会第四十一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第四十一次会议通知于 2022 年 7 月 4 日以书面
及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 8 日以通讯方式召开。会
议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事逐项审议并表决了如下议案：
     1.《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
     公司第七届董事会将任期届满，根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，经股东提名，董事会提名委员会审核同意，提名唐贵
林先生、屈大勇先生、王学民先生、朱旻先生、卢君先生、刘震海
先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（排名不分先后，简历
附后）。
     此项议案提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累
积投票制进行表决。本次提名的董事候选人当选后，董事会成员中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
     2.《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》


                                    1
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
    公司第七届董事会将任期届满，根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，经董事会提名委员会审核同意，董事会提名梁杰女
士、吴凤君先生、何海英先生为公司第八届董事会独立董事候选人
（排名不分先后，简历附后）。
    此项议案提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累
积投票制进行表决。上述 3 名独立董事候选人均已取得中国证监会
认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》刊登在 2022
年 7 月 9 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司第八届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起
生效。为确保董事会的正常运作，在董事会换届完成之前，第七届
董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公
司章程》规定，继续履行董事职责。
    3.《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
    鉴于独立董事在公司治理中发挥的积极作用，根据中国证监会
《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司
实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，在第八届董事会独立
董事任职期间，独立董事津贴拟定为每年每人 7 万元人民币（含
税）。独立董事按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关
规定行使其他职权时所需的费用由公司承担。此项议案提请公司
2022 年第一次临时股东大会审议。

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    独立董事对上述议案发表了独立意见，刊登在 2022 年 7 月 9 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2022
年 7 月 9 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1.第七届董事会第四十一次会议决议；
    2.独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的独立
意见；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                      中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                    董 事 会
                                   2022 年 7 月 9 日




                               3
附：第八届董事会非独立董事、独立董事候选人简历


             第八届董事会非独立董事候选人简历
   唐贵林，男，1967 年 5 月出生，本科学历。曾任辽宁方大集团
实业有限公司资金中心主任，方大炭素新材料科技股份有限公司财
务总监，辽宁方大集团实业有限公司资金运营总监等职；现任辽宁
方大集团实业有限公司董事、财务副总监，天津一商集团有限公司
董事，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第七届董事会董
事。
   截至目前，其本人未持有公司股份，与公司控股股东存在关联
关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不
存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采
取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的
情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所
公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情
形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事
的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。


   屈大勇，男，1968 年 8 月出生，研究生学历，高级政工师。曾
任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司钟表眼镜商场总经理
兼党支部书记、国际名品商场总经理、公司总裁助理兼品牌总监、
副总裁兼营销总监、副总裁兼沈阳中兴新一城商场经营管理有限公
司董事总经理、副总裁兼中兴云购科技发展有限公司董事长、总

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裁；现任天津一商集团有限公司董事，中兴—沈阳商业大厦（集
团）股份有限公司第七届董事会董事长、战略委员会主任委员。
   截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中
国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场
禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚及
证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提
名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条
件。


   王学民，男，1966 年 4 月出生，本科学历，教授研究员级高级
工程师。曾任沈阳矿山机器厂设计院设计员、副主任，沈阳矿山机
械（集团）有限责任公司设计院副主任、销售部副部长、销售部部
长、总经理助理、副总经理，沈阳矿山机械有限公司副总经理、设
备制造公司经理，北方重工集团有限公司副总经理、总经理、副董
事长、党委副书记、总裁、董事长；现任中兴—沈阳商业大厦（集
团）股份有限公司第七届董事会董事、党委书记。
   截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中
国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场

                             5
禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚及
证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提
名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条
件。


   朱旻，男，1968 年 9 月出生，本科学历，工程师。曾任沈阳市
委组织部干部五处处长；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有
限公司第七届董事会董事、副总裁、党委副书记、工会主席。
   截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中
国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场
禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚及
证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提
名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条
件。


   卢君，男，1985 年 9 月出生，本科学历。曾任大商大庆新玛特

                             6
购物休闲广场有限公司名品业种经理，麦凯乐哈尔滨店总经理助
理，大商集团用品公司副总经理，大商电器连锁总公司总经理；现
任大商集团有限公司副总裁，大商投资管理有限公司总裁。
   截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被
中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市
场禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚
及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得
提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条
件。


   刘震海，男，1964 年 10 月出生，本科学历。曾任麦凯乐大连
商场总经理助理，麦凯乐大连开发区店副总经理（兼），麦凯乐青
岛总店副总经理，麦凯乐哈尔滨总店总经理，大商集团佳木斯地区
集团董事长、总裁，大商集团有限公司总裁；现任大商集团有限公
司副总裁，大商集团有限公司哈尔滨地区集团总裁，中兴—沈阳商
业大厦（集团）股份有限公司第七届董事会董事。
   截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被
中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市

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场禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚
及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得
提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条
件。


              第八届董事会独立董事候选人简历
   梁杰，女，1961 年 12 月出生，本科学历。曾任沈阳工业大学
管理学院会计系副主任、主任、管理学院副院长、院党总支委员；
现任沈阳工业大学会计学教授、硕士研究生导师，沈阳地铁集团有
限公司外部董事，沈阳水务集团有限公司外部董事，沈阳物资集团
有限责任公司外部董事，沈阳惠天热电股份有限公司独立董事，中
兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事、
薪酬与考核委员会主任委员。
   截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中
国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场
禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚及
证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查

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询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提
名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条
件。


   吴凤君，男，1973 年 4 月出生，法学博士。曾任辽宁大学法学
院助教、讲师；现任辽宁大学法学院副教授、硕士研究生导师，中
国科学院沈阳科学仪器股份有限公司独立董事，沈阳美德因妇儿医
院股份有限公司外部董事，北京华创方舟科技集团有限公司外部董
事。
   截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中
国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场
禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚及
证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提
名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条
件。


   何海英，男，1981 年 11 月出生，管理学博士，美国圣地亚哥
州立大学访问学者。曾任三星（中国）投资有限公司沈阳分公司东
北区域产品经理，飞利浦（中国）投资有限公司东北区域渠道经
理，辽宁公共发展投资有限公司项目处经理，沈阳建筑大学管理学

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院副教授；现任沈阳理工大学经济管理学院教授、硕士研究生导
师。
   截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中
国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场
禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚及
证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提
名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条
件。




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