中兴商业:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-07-09
证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2022-50
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
公司于 2022 年 6 月 28 日召开第七届董事会第三十九次会议,
决议召开 2022 年第一次临时股东大会。
3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4.会议召开的日期和时间
(1)现场会议召开时间:2022 年 7 月 25 日(星期一)14:30
(2)网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 7 月 25 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年
7 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
6.会议的股权登记日:2022 年 7 月 20 日
7.出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
2022 年 7 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
1
司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 1),该股东代理人
不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号,公司 9 楼会
议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、2、3 采用等额选举
《关于董事会换届选举第八届董事会非独立
1.00 应选人数 6 人
董事的议案》
1.01 选举唐贵林先生为第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举屈大勇先生为第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举王学民先生为第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举朱旻先生为第八届董事会非独立董事 √
1.05 选举卢君先生为第八届董事会非独立董事 √
1.06 选举刘震海先生为第八届董事会非独立董事 √
《关于董事会换届选举第八届董事会独立董
2.00 应选人数 3 人
事的议案》
2.01 选举梁杰女士为第八届董事会独立董事 √
2.02 选举吴凤君先生为第八届董事会独立董事 √
2.03 选举何海英先生为第八届董事会独立董事 √
《关于监事会换届选举第八届监事会股东监
3.00 应选人数 2 人
事的议案》
3.01 选举刘艳军先生为第八届监事会股东监事 √
3.02 选举李楠女士为第八届监事会股东监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》 √
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
6.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
2
7.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 √
9.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 √
2.议案审议及披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第三十九次会议、第七届董事
会第四十一次会议、第七届监事会第十八次会议及第七届监事会第
十九次会议审议通过(具体内容详见 2022 年 6 月 29 日、2022 年 7
月 9 日《中国证券报》《上海证券报 》和巨潮资讯网的相关公
告)。
第 1-3 项议案采用累积投票方式进行表决,应选非独立董事 6
人、独立董事 3 人、股东监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数
不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
第 5-7 项议案需以特别决议,即需经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
上述全部议案对中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结
果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有加盖公章的营
业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;
委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证
办理登记手续。
(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登
记。
3
(3)因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。
(4)异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间:2022 年 7 月 21 日 9:30-11:30,13:30-16:00。
3.登记地点:中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 10 楼
证券部。
4.会议联系方式
(1)公司地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号
(2)联系电话:024-23838888-3715
(3)传 真:024-23408889
(4)电子邮箱:zqb715@zhongxingsy.com
(5)联 系 人:刘女士、胡女士
5.会期半天,参会股东一切费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参
加网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
1.提请召开本次股东大会的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 9 日
4
附件 1
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中兴—
沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,
并按照下列指示代为行使表决权(如委托人未对投票做明确指示,
则视为受托人有权按照自己的意思进行表决)。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案:除累积投票提案外的所
100 √
有提案
累积投票提案 提案 1、2、3 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届选举第八届董
1.00 应选人数 6 人
事会非独立董事的议案》
选举唐贵林先生为第八届董事会
1.01 √
非独立董事
选举屈大勇先生为第八届董事会
1.02 √
非独立董事
选举王学民先生为第八届董事会
1.03 √
非独立董事
选举朱旻先生为第八届董事会非
1.04 √
独立董事
选举卢君先生为第八届董事会非
1.05 √
独立董事
选举刘震海先生为第八届董事会
1.06 √
非独立董事
《关于董事会换届选举第八届董
2.00 应选人数 3 人
事会独立董事的议案》
选举梁杰女士为第八届董事会独
2.01 √
立董事
选举吴凤君先生为第八届董事会
2.02 √
独立董事
选举何海英先生为第八届董事会
2.03 √
独立董事
《关于监事会换届选举第八届监
3.00 应选人数 2 人
事会股东监事的议案》
选举刘艳军先生为第八届监事会
3.01 √
股东监事
5
选举李楠女士为第八届监事会股
3.02 √
东监事
非累积投票提案
《关于第八届董事会独立董事津
4.00 √
贴的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
《关于修改<股东大会议事规则>
6.00 √
的议案》
《关于修改<董事会议事规则>的
7.00 √
议案》
《关于修改<独立董事工作制度>
8.00 √
的议案》
《关于修改<对外担保管理制度>
9.00 √
的议案》
注:第 1-3 项议案采用累积投票方式进行表决,填报投给候选人的选举票
数。第 4-9 项议案只可有一种表决方式,或同意,或反对,或弃权,请在相应
的表决栏目上划√,不可以兼划,否则无效。
委托人姓名(名称) 居民身份证号码(营业执照号码)
委托人股东账号 委托人持有股数及股份性质
受托人姓名 居民身份证号码
委托日期 委托人签名(法人须加盖单位公章)
委托书有效期限:至 2022 年 月 日前有效
6
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360715”,投
票简称为“中兴投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当
以其所拥有每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票
数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事(如提案 1,采用等额选举,应选人数为
6 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)选举独立董事(如提案 2,采用等额选举,应选人数为 3
位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
7
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举股东监事(如提案 3,采用等额选举,应选人数为 2
位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东监事候选人中任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022 年 7 月 25 日的交易时间,即 9:15-9:25,
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 25 日 9:15,
结束时间为 2022 年 7 月 25 日 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
8
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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