证券简称：中兴商业        证券代码：000715       公告编号：ZXSY2022-50

          中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
         关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
     2.股东大会的召集人：公司董事会
     公司于 2022 年 6 月 28 日召开第七届董事会第三十九次会议，
决议召开 2022 年第一次临时股东大会。
     3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
     4.会议召开的日期和时间
     （1）现场会议召开时间：2022 年 7 月 25 日（星期一）14:30
     （2）网络投票时间
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 7 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年
7 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
     6.会议的股权登记日：2022 年 7 月 20 日
     7.出席对象
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
2022 年 7 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公


                                    1
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人
不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号，公司 9 楼会
议室。
    二、会议审议事项
    1.审议事项
                                                              备注
  提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏
                                                            目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
 累积投票提案    提案 1、2、3 采用等额选举
                 《关于董事会换届选举第八届董事会非独立
    1.00                                                应选人数 6 人
                 董事的议案》
    1.01         选举唐贵林先生为第八届董事会非独立董事       √
    1.02         选举屈大勇先生为第八届董事会非独立董事       √
    1.03         选举王学民先生为第八届董事会非独立董事       √
    1.04         选举朱旻先生为第八届董事会非独立董事         √
    1.05         选举卢君先生为第八届董事会非独立董事         √
    1.06         选举刘震海先生为第八届董事会非独立董事       √
                 《关于董事会换届选举第八届董事会独立董
    2.00                                                应选人数 3 人
                 事的议案》
    2.01         选举梁杰女士为第八届董事会独立董事           √
    2.02         选举吴凤君先生为第八届董事会独立董事         √
    2.03         选举何海英先生为第八届董事会独立董事         √
                 《关于监事会换届选举第八届监事会股东监
    3.00                                                应选人数 2 人
                 事的议案》
    3.01         选举刘艳军先生为第八届监事会股东监事         √
    3.02         选举李楠女士为第八届监事会股东监事           √
非累积投票提案
    4.00         《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》        √
    5.00         《关于修改<公司章程>的议案》                  √
    6.00         《关于修改<股东大会议事规则>的议案》          √


                                  2
       7.00      《关于修改<董事会议事规则>的议案》     √
       8.00      《关于修改<独立董事工作制度>的议案》   √
       9.00      《关于修改<对外担保管理制度>的议案》   √
    2.议案审议及披露情况
    上述议案已经公司第七届董事会第三十九次会议、第七届董事
会第四十一次会议、第七届监事会第十八次会议及第七届监事会第
十九次会议审议通过（具体内容详见 2022 年 6 月 29 日、2022 年 7
月 9 日《中国证券报》《上海证券报 》和巨潮资讯网的相关公
告）。
    第 1-3 项议案采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事 6
人、独立董事 3 人、股东监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    第 5-7 项议案需以特别决议，即需经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
    上述全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结
果进行公开披露。
    三、会议登记等事项
    1.登记方式
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营
业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证
办理登记手续。
    （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登
记。


                                  3
    （3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
    （4）异地股东可以信函或传真方式登记。
    2.登记时间：2022 年 7 月 21 日 9:30-11:30，13:30-16:00。
    3.登记地点：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 10 楼
证券部。
    4.会议联系方式
    （1）公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号
    （2）联系电话：024-23838888-3715
    （3）传    真：024-23408889
    （4）电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com
    （5）联 系 人：刘女士、胡女士
    5.会期半天，参会股东一切费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参
加网络投票的具体操作流程见附件 2。
    五、备查文件
    1.提请召开本次股东大会的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                      中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                      董 事 会
                                     2022 年 7 月 9 日



                               4
  附件 1

                             授 权 委 托 书
       兹委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴—
  沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，
  并按照下列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，
  则视为受托人有权按照自己的意思进行表决）。

                                                   备注        同意   反对   弃权
 提案编码                 提案名称             该列打勾的栏
                                                 目可以投票
                总议案：除累积投票提案外的所
    100                                             √
                有提案
累积投票提案    提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                《关于董事会换届选举第八届董
    1.00                                                  应选人数 6 人
                事会非独立董事的议案》
                选举唐贵林先生为第八届董事会
    1.01                                            √
                非独立董事
                选举屈大勇先生为第八届董事会
    1.02                                            √
                非独立董事
                选举王学民先生为第八届董事会
    1.03                                            √
                非独立董事
                选举朱旻先生为第八届董事会非
    1.04                                            √
                独立董事
                选举卢君先生为第八届董事会非
    1.05                                            √
                独立董事
                选举刘震海先生为第八届董事会
    1.06                                            √
                非独立董事
                《关于董事会换届选举第八届董
    2.00                                                  应选人数 3 人
                事会独立董事的议案》
                选举梁杰女士为第八届董事会独
    2.01                                            √
                立董事
                选举吴凤君先生为第八届董事会
    2.02                                            √
                独立董事
                选举何海英先生为第八届董事会
    2.03                                            √
                独立董事
                《关于监事会换届选举第八届监
    3.00                                                  应选人数 2 人
                事会股东监事的议案》
                选举刘艳军先生为第八届监事会
    3.01                                            √
                股东监事



                                      5
                 选举李楠女士为第八届监事会股
     3.02                                           √
                 东监事
非累积投票提案
                 《关于第八届董事会独立董事津
     4.00                                           √
                 贴的议案》
     5.00        《关于修改<公司章程>的议案》       √
                《关于修改<股东大会议事规则>
     6.00                                          √
                的议案》
                《关于修改<董事会议事规则>的
     7.00                                          √
                议案》
                《关于修改<独立董事工作制度>
     8.00                                          √
                的议案》
                《关于修改<对外担保管理制度>
     9.00                                          √
                的议案》
        注：第 1-3 项议案采用累积投票方式进行表决，填报投给候选人的选举票
   数。第 4-9 项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权，请在相应
   的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。



   委托人姓名（名称）             居民身份证号码（营业执照号码）
   委托人股东账号                  委托人持有股数及股份性质
   受托人姓名                      居民身份证号码
   委托日期                        委托人签名（法人须加盖单位公章）
   委托书有效期限：至 2022 年 月 日前有效




                                      6
附件 2

                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360715”，投
票简称为“中兴投票”。
    2.填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当
以其所拥有每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票
数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
          累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

         投给候选人的选举票数                    填报
          对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                     …                           …
                合     计           不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为
6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3
位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3



                                7
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举股东监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2
位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东监事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 7 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 25 日 9:15，
结束时间为 2022 年 7 月 25 日 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统



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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。




                                9