证券简称：中兴商业         证券代码：000715       公告编号：ZXSY2022-43

          中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
               第七届监事会第十九次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届监事会第十九次会议通知于 2022 年 7 月 4 日以书面及
电子邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 8 日以通讯方式召开。会议
应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     与会监事逐项审议并表决了如下议案：
     1.《关于监事会换届选举第八届监事会股东监事的议案》
     会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
     公司第七届监事会将任期届满，根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，经股东提名，监事会审核同意，提名刘艳军先生、李
楠女士为公司第八届监事会股东监事候选人（排名不分先后，简历
附后）。
     此项议案提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累
积投票制进行表决。上述 2 名股东监事候选人经股东大会审议通过
后，将与由公司职工代表大会选举产生的 1 名职工监事共同组成第
八届监事会。
     公司第八届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起
生效。为确保监事会的正常运作，在监事会换届完成之前，第七届


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监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公
司章程》规定，继续履行监事职责。
    2.《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。此项议案提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
   三、备查文件
   1.第七届监事会第十九次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
   特此公告




                     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                    监 事 会
                                   2022 年 7 月 9 日




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附：第八届监事会股东监事候选人简历
   刘艳军，男，1982 年 10 月出生，本科学历。曾任沈阳炼焦煤
气有限公司财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长；现任东
北制药集团股份有限公司财务部副部长，中兴—沈阳商业大厦（集
团）股份有限公司第七届监事会主席。
   截至目前，其本人持有公司 4,321 股股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任监事的情形，不存
在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员
的市场禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政
处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在
不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任
职条件。


   李楠，女，1992 年 6 月出生，研究生学历，政工师。曾任沈阳
市煤气有限公司职员，沈阳盛京资产管理集团有限公司党群工作部
（纪检）副部长；现任沈阳盛京资产管理集团有限公司党群工作部
（纪检）部长。
   截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，不存在《公司法》规定不得担任监事的情形，不存在被中



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国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场
禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚及
证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提
名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条
件。




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